Musayar Kuɗin Intanet ta Dubai Shelbit Ana Zarginsa da Wanke Kuɗi Biliyan don Caca Ba bisa Ka'ida ba

Yadda Musayar Kuɗin Intanet ta Dubai Shelbit ke Ayyukanta da Wanke Kuɗi Biliyan don Caca Ba bisa Ka'ida ba

A cikin birnin Dubai mai alfahari, ɗaya daga cikin manyan lamuran kuɗi a tarihin caca na baya-bayan nan ya faru a bayan fagen musayar kuɗin intanet. Ana tuhumar dandalin Shelbit da ba shi da lasisi da zama cibiyar kuɗi ga babbar cibiyar caca ta Iran. A cewar binciken baya-bayan nan, wannan cibiyar ta kunshi gidajen yanar gizo sama da 2,000 da ke amfani da harshen Farsi. A yayin da a Jamus Hukumar Caca ta Haɗin gwiwa ta Jihohi (GGL) ke tabbatar da bin ka'idodin iyakokin ajiya da kare ƴan caca, wannan lamarin ya nuna yadda masu aikata laifuka ke amfani da kuɗin intanet don guje wa sa ido na jihohi da takunkumin ƙasa da ƙasa. Girman lamarin yana da ban mamaki: biliyoyin daloli sun gudana ba tare da wata matsala ba ta hanyoyin dijital da hukumomi suka yi wa watsi da su na dogon lokaci.

Wannan ba game da wasu kaɗan na wasannin poker ko fare na wasanni ba ne. Wannan wani tsari ne mai sarkakiya da ake zargin ya kai ga manyan wurare da kuma cibiyoyin da aka saka wa takunkumi. Binciken ya dogara ne akan cikakken nazarin blockchain da aka yi ta kwararru masu bincike da kuma masu bincike masu zaman kansu. Sun sami damar tabbatar da cewa kuɗi akwai lokacin da ake wankewa ta Shelbit kafin su isa manyan wuraren kasuwanci da aka sani a duniya. Wannan ya sake nuna cewa kasuwar kuɗin intanet da ba a sarrafa ta ba ta kasance hanyar haɗari ga kuɗin baƙar fata daga fannin caca. A gare mu a Jamus, inda ake sa ido kan kowane cent a kasuwar da aka ba da lasisi, irin waɗannan rahotanni suna kama da na wani duniya daban, amma tasirin da ke kan mutuncin kasuwar duniya yana da gaskiya.

Lambobi da Gaskiya

Lambobin da ke fitowa daga binciken suna da ban mamaki. Tun daga Mayu 2024, ana zargin Shelbit da sarrafa ayyuka da suka kai jimillar aƙalla dala biliyan 4. Wani muhimmin sashi na wannan ya fito ne kai tsaye daga kuɗin da aka samu daga gidajen caca sama da 2,000. Abin da ke da ban mamaki shi ne shigar da manyan fusafan shahara. Masu tasiri irin su Sasha Sobhani da Pooyan Mokhtari, waɗanda ke isa ga miliyoyin mabiyansu a kafofin sada zumunta, sun inganta waɗannan dandalin sosai. Dukansu an riga an yankesu laifi a Iran a 2023 dangane da caca ba bisa ka'ida ba. Shugaban Shelbit, Siavash Kayvanpour, shima yana tsakiyar binciken.

Neman alamun a kan blockchain ya kuma bayyana cewa kusan dala miliyan 676 sun gudana daga walat na Shelbit zuwa Binance. Binance da kanta ta bayyana cewa ba ta da wata alaƙa kai tsaye da Shelbit kuma ta daskare asusun da abin ya shafa bayan binciken cikin gida. Duk da haka, adadi ya nuna yadda alaƙar ke zurfafa cikin kasuwar kuɗin intanet ta yau da kullun. Hukumar Amurka na da faɗakarwa, saboda alaƙa da cibiyar musayar kuɗin Iran da aka saka wa takunkumi, Nobitex, da kuma tattaunawa da Bankin Tsakiya na Iran, suma an gano su a cikin bayanan. Har ma da alaƙa da walat da aka danganta ga Juyin Juyin Juyin Juya Halin Iran sun bayyana a cikin bayanan.

Tarihi

An haramta caca sosai a Iran. Duk da haka, kasuwa tana bunkasa a boye, wacce ake ci gaba da ita ta hanyar keɓewar tattalin arzikin kasar da kuma sha'awar jama'a da yawa don guje wa rayuwar yau da kullun ko samun riba mai sauri. Cibiyoyin sadarwa na masu aikata laifuka suna amfani da sirrin kuɗin intanet kamar Tether (USDT) don wuce ka'idodin musayar kuɗin waje da kuma sa ido na tsarin kuɗin Iran. Dubai, wacce ke son kanta a matsayin cibiyar kuɗin intanet, yanzu tana fuskantar matsin lamba. Hukumar Kula da Kadarorin Intanet ta gida (VARA) ta riga ta yi magana.

A ranar 24 ga Yuli, hukumar kula da Dubai ta bada umarnin dakatar da duk ayyukan Shelbit nan take. An ambaci manyan keta dokokin hana wanke kuɗi da kuma ba da kuɗi ga ta'addanci a matsayin dalilai. Alama ce bayyananne cewa har ma wuraren kuɗin intanet ba za su iya yin watsi da su ba idan ya zo ga bin ka'idojin duniya.

"Binciken ya kuma gano alaƙa da Nobitex, musayar kuɗin intanet ta Iran da Amurka ta saka wa takunkumi a farkon wannan shekara." - Rahoton Binciken Reuters, taƙaitaccen gudun hijirar kuɗi

Me Ya Sa Hakan Ke Da Muhimmanci Ga ƴan Caca na Jamus

Ga ƴan caca a Jamus, wannan lamarin gargaɗi ne mai mahimmanci. Duk wanda ya shiga tare da dandalin da ba su da lasisin GGL na Jamus, musamman masu samarwa da ke dogara kawai kan biyan kuɗin intanet, yana shiga yanayi mai haɗari sosai. An kafa Yarjejeniyar Jihohi ta Jamus kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021) musamman don hana irin waɗannan gudun hijirar kuɗi marasa bayyana. A Jamus, duk masu samarwa da aka ba da lasisi dole ne su kasance masu alaƙa da tsarin LUGAS. Wannan ba kawai yana tabbatar da bin ka'idar iyakacin ajiya na Yuro 1,000 a kowane wata ba, har ma yana tabbatar da cewa kuɗi na gudana ta hanyar masu samar da sabis na biyan kuɗi da aka bayyana kuma aka sarrafa su. Wadanda ke caca a gidan caca na Jamus da aka ba da lasisi suna da tabbacin cewa kuɗin su ba a amfani da shi a cikin hanyoyin duhu ko don gujewa takunkumi.

Bugu da ƙari, lasisin GGL kawai yana tabbatar da cewa an kiyaye iyakar Yuro 1 ga kowane juyi a kan ramummuka kuma an biya kudaden cin nasara. A cikin cibiyoyin sadarwa kamar wanda aka gano yanzu daga Dubai da Iran, babu tabbacin doka ko kaɗan. Idan asusunsu ya daskare a can ko dandalin ya rufe ba zato ba tsammani, kuɗin ƴan caca za su ɓace har abada. Karewa daga jarabar caca da kuma kare dukiya na kansa suna aiki ne kawai a cikin kasuwar Jamus da aka sarrafa.

Abin da Hakan Ke Nufi ga Gidan Caca da Aka Ba da Lasisin GGL

Gidan caca na Jamus da ke da lasisin GGL za su iya ganin wannan badakala a matsayin tabbaci ga tsauraran manufofin bin ka'idodin su. A yayin da gidajen caca na intanet da ba a sarrafa su ba kan tallata rajistar sirri, masu samarwa masu daraja suna dogara ne da duba ainihin mutum da kuma bayyana gaskiya. Wannan lamarin zai sa hukumomin kula da jihar a duk duniya su kara sa ido kan alakar da ke tsakanin musayar kuɗin intanet da dandalin caca. Ga kasuwar Jamus, wannan na nufin kara karfafa tayin doka, saboda amincewa da "mafita na ketare" da ba a sarrafa su ba ta girgiza sosai ta irin wadannan badakalar biliyan. Ya nuna a sake cewa tsauraran sa ido na jihar shine kawai hanyar yaki da laifuka a caca.