Babban Kama A India: An Binciki Wurare 17 Kan Zargin Assace Kuɗi na Parimatch

Hukumar Enforcement Directorate (ED) ta Indiya ta kara tsaurara yaki da ayyukan caca ba bisa ka'ida ba. A ranar 2 ga Satumba, an gudanar da bincike a wurare 17 a jihar Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat, da Uttar Pradesh.

A tsakiyar binciken akwai dandali na caca ta yanar gizo mai hedikwata a Cyprus, Parimatch, wanda ake zargi da damfarar masu amfani a Indiya da kudaden da ba su kai ba da kuma wanke kudaden ta hanyoyin haram.

Masu binciken sun yi imanin cewa, adadin cinikayyar kudi ya wuce abin da aka sani a baya.

Jami'ai na mai da hankali kan hanyoyin da ake amfani da su wajen motsa kudi ba tare da bayyana su kai tsaye a asusun Parimatch ba.

Bisa ga abin da aka gano a yanzu, an daskare asusun banki kimanin kuɗi naira crore 37, wanda ya kawo jimillar darajar kadarorin da aka kwace ko aka daskare a wannan lamarin ya kai kimanin naira crore 150. Daya crore na nufin miliyan goma a tsarin lissafin Indiya.

Girman lamarin na da yawa, kamar yadda ake kimanta cewa dandali ya tattara sama da naira crore 3,000, wanda ya yi daidai da kimanin dala miliyan 317 na Amurka, daga abokan ciniki na Indiya a cikin shekara guda.

Adadi da abubuwa

Binciken ya dogara ne akan rahoton bayani na farko (FIR) da ofishin 'yan sanda na Cyber da ke Mumbai ya yi rajista.

Musamman abin damuwa shi ne hanyar da ake amfani da ita wajen boye kudaden. ED ta gano cewa, yawanci ana amfani da kudaden da wani abokin ciniki ya bayar don biyan bukatun wani abokin ciniki, ba tare da kudin ya ratsa ta asusu na hukuma na mai bayarwa ba.

Irin wadannan cinikayyar tsakanin abokan ciniki na sa wa masu kula da harkokin kudi wahalar gano su, saboda bayanan banki na nuna kawai canja wurin tsakanin mutane ko kananan kasuwancin da ba su da alaka da juna.

"An yi ikirarin cewa, an yi cinikayyar kudi da ya kai kimanin naira crore 8,200 ta hanyar kamfanonin yawon bude ido da balaguro guda biyu ba tare da samar da ayyuka ba." - Sanarwar Hukumar ED

Banda wannan kididdiga ta ciki, an yi amfani da wakilan sarrafa kudi da hanyoyin sadarwa na hawala wajen mayar da kudi zuwa kudaden dijital kamar USDT.

Sannan wadannan an tura su zuwa walat din da ke karkashin ikon Parimatch na kasashen waje.

An kuma yi amfani da jarin kasashen waje da kuma shigo da kayayyaki na bogi a matsayin ruwan dare ga canja wurin kudi zuwa kasashen waje.

Kimanin naira crore 500 ake iya cewa an kwashe su daga Indiya ta hanyar irin wadannan munanan cinikayyar kadai.

Tarihi

Parimatch tana aiki ne a matsayin dandali na kasashen waje kuma ba ta da tushen doka don bayar da caca ta wasanni ko wasannin gidan caca a Indiya.

Gwamnatin Indiya ta shafe lokaci tana kara tsaurara yaki da irin wadannan masu bayarwa, saboda ba sa biyan haraji kuma suna yin watsi da kare masu amfani.

Binciken ya nuna cewa, cibiyar sadarwar ta yi fadi da rassa, har ma ta hada da kananan shaguna na gida, cibiyoyin sabis, da masu bayar da sabis na biya.

Wadannan kananan shaguna kan yi aiki a matsayin masu hada kai don shigar da kudi cikin tsarin ko kuma biyan su, wanda hakan ke sanya rushewar dukkan cibiyar sadarwar wani aiki mai sarkakiya ga jami'ai.

Ga 'yan wasan da ke Jamus, wannan lamari ya zama gargaɗi a fili game da masu bayarwa ba tare da lasisin Jamus ba. Yayin da ake ci gaba da gurfanar da kamfanoni kamar Parimatch a kotu a Indiya, Yarjejeniya ta Jihohi kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021) ta samar da tsari mai aminci a Jamus. Duk wanda ke wasa da masu bayarwa waɗanda ba su cikin jerin kamfanoni masu lasisi na Hukumar Caca ta Jihohi (GGL) yana fuskantar manyan haɗari. Wannan ya haɗa da rashin karewar doka idan aka ƙi biya, da kuma haɗarin shiga cikin hanyoyin wanke kuɗi ba tare da sani ba. A Jamus, ana aiwatar da dokoki masu tsauri, kamar iyakacin kuɗin da ake iya ajiya daga wurare daban-daban na Yuro 1,000 a kowane wata da kuma iyaka na Yuro ɗaya ga kowane juyawa na ramummuka na yau da kullun. Ana sa ido kan waɗannan matakan ta hanyar tsarin LUGAS don hana jarabar caca da kuma dakatar da kuɗaɗen haram. Mai bayarwa na haram ba zai iya bayar da irin wannan tsaro ba kuma yana fuskantar barazanar toshewa ko daskarewar asusu daga hukumomi.

Abin da hakan ke nufi ga gidajen caca masu lasisin GGL

Gidajen caca na kan layi na Jamus masu lasisi dole ne su cika mafi girman ƙa'idoji don ganin ko wane ne ku (KYC) da kuma sa ido kan cinikayyar kuɗi. Lamurra kamar Parimatch a Indiya sun nuna dalilin da ya sa waɗannan buƙatu masu tsauri suke da mahimmanci. GGL tana sa ido sosai a kasuwa don tabbatar da cewa ba a wanke kuɗi ta hanyoyin da ba a sani ba. Ga masu bayarwa na halal, wannan na nufin ƙoƙarin gudanarwa mai nauyi, amma kuma yana ba da fa'ida ta fannin gaskiya. Hukumar da ke mai da hankali kan masu samar da ayyukan biya, kamar yadda ake yi a Indiya, shima batun ne a Jamus: GGL tana aiki tare da bankuna don toshe hanyoyin biyan kuɗi zuwa gidajen caca na haram (toshewar biya). Saboda haka, 'yan wasan Jamus yakamata su yi amfani da dandalin da ke ɗauke da hatimin hukuma na GGL kawai don su yi wasa cikin aminci da bin doka.

Casinos masu lasisin GGL suna tabbatar da kare masu amfani ta hanyar iyakoki kamar iyakacin ajiya na Yuro 1,000 na wata-wata da kuma haɗin kai da LUGAS. Bugu da ƙari, ana kare nasarori ta hanyar doka kuma masu samarwa suna ƙarƙashin kulawar gwamnati mai tsauri.