Geldwäschegesetz & AML Uutiset: Ajankohtaiset uutiset ja sääntelypäivitykset
TEKOÄLYN LUOMAPoliittiset yhteydet kryptokasino Shuffleyn herättävät hälytystä Thaimaassa
Thaimaalaisen kansanedustajan aviomies omistaa osuuden Shuffle.comista, mikä johtaa vaatimuksiin tutkia, onko kasino estänyt thaimaalaisia pelaajia välttääkseen taloudellista valvontaa.
TEKOÄLYN LUOMATerroriuhkat Yhdysvaltain kasinoita vastaan: Tutkinta johti ääriliikkeiden verkkoverkostoon
Pohjois-Irlantilainen 21-vuotias mies on syytteessä pommiuhista ja kiristysyrityksistä Yhdysvaltain kasinoita, kuten Mohegan Sunia, vastaan. Hänen epäillään liittyneen ääriliike 764 -verkostoon.
TEKOÄLYN LUOMAQuinnBet siirtyy Kambi Sportsbookiin merkittävän sääntelysopimuksen jälkeen
Uhkapeliyhtiö QuinnBet tekee yhteistyötä Kambin kanssa laajentuakseen Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sen jälkeen, kun se sopi 609 104 punnan selvityksestä uhkapelikomission kanssa rahanpesunestotoimien epäonnistumisten vuoksi.
TEKOÄLYN LUOMAAnjouanin lisenssikohu: Laiton uhkapeliverkosto paljastui Lontoossa
Tutkimus paljastaa, kuinka brittiliikemiehet väärinkäyttävät Anjouanin saaren identiteettiä laittomien kasinolisenssien saamiseksi. Komorien keskuspankki varoittaa rikollisesta toiminnasta.
TEKOÄLYN LUOMAFloridan uhkapeliongelmiin keskittyvän neuvontapuhelimen johtaja tuomittiin 1,4 miljoonan dollarin kavalluksesta
Philip Lee Sullivan on tuomittu lähes 10 vuoden vankeuteen kavaltuaan 1,4 miljoonaa dollaria entiseltä työnantajaltaan rahoittaakseen peliriippuvuuttaan.
TEKOÄLYN LUOMAFair Play Enforcement Act: Korkeat sakot yhdysvaltalaisille korkeakouluille uhkapelirikkomuksista
Uusi Yhdysvaltain lainsäädäntö ehdottaa valtavia sakkoja yliopistoille, jotka asettavat urheilijoita, joilla on uhkapelihistoria, kilpailuun. Ensimmäistä kertaa rikkovat voivat kohdata 5 % veron urheilutoiminnan bruttotuotoista.
TEKOÄLYN LUOMAKalshi: Entinen Yhdysvaltain senaattori Blanche Lincoln ryhtyy ennustusmarkkinoiden edunvalvojaksi
Entinen senaattori Blanche Lincoln on saanut 480 000 dollaria Kalshilta sen jälkeen, kun hän aiemmin auttoi laatimaan lainsäädäntöä, jonka tavoitteena oli rajoittaa tapahtumasopimuskauppaa.
TEKOÄLYN LUOMAKreikan poliisi hajotti laittoman rahapeliverkoston internetkahviloissa
Rikollisverkosto Kreikassa käytti huijausohjelmistoja internetkahviloissa pelaajien pettämiseen ja teki yli miljoona euroa laitonta voittoa vuodesta 2013 lähtien.
TEKOÄLYN LUOMAUkraina sakotti BetKingin operaattoria yli 4,75 miljoonalla UAH:lla maksurikkomuksista
Ukrainan sääntelyelin PlayCity on määrännyt Slots U.A. LLC:lle suuren sakon kolmannen osapuolen talletusten sallimisesta ja aiempien rikkomusten korjaamatta jättämisestä.
TEKOÄLYN LUOMAKazakstan purki laittomien nettikasinoiden maksuverkostot
Kazakstanin AFM pysäytti kaksi valtavaa maksuverkostoa, jotka käsittelivät yli 10,3 miljardia tengeä (noin 22,9 miljoonaa dollaria) lisensoimattomille nettikasino-operaattoreille.
TEKOÄLYN LUOMAAngolan sääntelyviranomainen luokitteli yhdeksän pelitoimijaa korkeariskisiksi rahanpesun suhteen
Angolan ISJ varoittaa merkittävistä rahanpesuriskeistä uhkapelialalla. Yhdeksän yritystä luokiteltiin korkeariskisiksi, ja niiden keskimääräinen haavoittuvuusarvio oli 0,741.
TEKOÄLYN LUOMAVietnam ehdottaa tiukkoja uhkapelisääntöjä: Rikkomuksista uhkaavat suuret sakot
Vietnamin valtiovarainministeriö on esittänyt uusia luonnoksia asetuksiksi uhkapelirikkomusten rankaisemiseksi. Yritykset voivat joutua maksamaan jopa 200 miljoonan Vietnamin dollarin (noin 7 700 USD) sakkoja noudattamatta jättämisestä.
TEKOÄLYN LUOMAEspanja kiristää uhkapelisääntöjä: Kuuden kuukauden määräaika maksutapojen todentamiselle
Uudet espanjalaiset säännökset edellyttävät verkkouhkapelien asiakkaita todentamaan maksutapojen omistajuuden kuuden kuukauden kuluessa tai heidän tilinsä suljetaan ja voitetut rahat estetään.
TEKOÄLYN LUOMARegulaattorista neuvonantajaksi: Tommy Corlett SolutionsHubiin
Entinen Isle of Manin pelivalvontakomission (Gambling Supervision Commission) tarkastaja Tommy Corlett siirtyy SolutionsHubiin yhdeksän vuoden sääntelypalvelun jälkeen.
TEKOÄLYN LUOMAKuusi vuotta vankeutta NCAA-koripallovedonlyöntijärjestelmän johtajalle
30-vuotias järjestelijä on tuomittu kuudeksi vuodeksi liittovaltion vankilaan lähes 30 yliopistokoripallo-ottelun järjestämisestä, mikä aiheutti 3 miljoonan dollarin petolliset vedot.