Massiivne haarang Indias: Parimatchi rahapesukahtluse tõttu otsiti läbi 17 asukohta

Massiivne haarang Indias: Parimatchi rahapesukahtluse tõttu otsiti läbi 17 asukohta

India uurimisdirektoraat (ED) on oluliselt intensiivistanud oma võitlust ebaseaduslike hasartmängudega. 2. septembril viidi läbi samaaegselt läbiotsimised 17 asukohas Maharashtra, Rajasthani, Delhi, Gujarati ja Uttar Pradeshi osariikides. Uurimise keskmes on Küprosel asuv veebikihlveoplatvorm Parimatch, mida süüdistatakse India kasutajate petmises suurte summade ulatuses ja saadud tulude ebaseaduslike kanalite kaudu rahapesus. Uurijad usuvad, et finantstehingute ulatus ületab tunduvalt seni teadaolevat.

Ametivõimud keskenduvad meetoditele, mida kasutati raha liigutamiseks ilma, et see ilmuks otseselt Parimatchi kontodele. Praeguste leidude kohaselt külmutati pangaarveid ligikaudu 37 kroori ruupia väärtuses, tuues selle juhtumi varade koguväärtuse umbes 150 kroori ruupiani. Üks kroor võrdub kümne miljoni ühikuga India numbrisüsteemis. Mastaabid on tohutud, kuna hinnanguliselt on platvorm teeninud India klientidelt ühe aastaga üle 3000 kroori ruupia, mis on ligikaudu 317 miljonit USA dollarit.

Numbrid ja faktid

Uurimine põhineb Mumbai küberpolitseijaoskonna poolt registreeritud esimesel infoteate (FIR) põhjal. Eriti tundlik on meetod, mida kasutati raha jälgede peitmiseks. ED leidis, et ühe kliendi sissemakseid kasutati sageli otseselt teise kliendi väljamakseteks, ilma et raha oleks kunagi läbinud teenusepakkuja ametlikku kontot. Sellised peer-to-peer tehingud muudavad finantsasutuste jaoks jälgimise märkimisväärselt raskemaks, kuna pangakontodel näidatakse ainult ülekandeid näiliselt seotud eraisikute või väikeste ettevõtete vahel.

"Väidetavalt liikus kahe sellise turismi- ja reisiteenuste pakkuja kaudu vähemalt 8200 kroori ruupia ulatuses tehinguid ilma vastava teenuse osutamiseta." - Uurimisdirektoraadi avaldus

Lisaks nendele sisemistele tasaarvestustele kasutati nähtavasti sularahahalduse agente ja havala-võrke, et teisendada sularaha krüptovaluutadeks, nagu USDT. Need seejärel kanti välismaal asuva Parimatchi võrgu kontrolli all olevatesse rahakottidesse. Kahtlased välisinvesteeringud ja fiktiivsed teenuste impordid teenisid samuti katteks välismaale tehtavatele ülekannetele. Ainuüksi selliste võlts tehingute kaudu väidetakse olevat Indiast välja voolanud umbes 500 kroori ruupiat.

Taust

Parimatch tegutseb välismaise platvormina ja sellel puudub legaalne alus spordikihlvedude või kasiinomängude pakkumiseks Indias. India valitsus on selliste pakkujate vastu suunatud kontrolli viimase aja jooksul intensiivistanud, kuna nad ei maksa makse ega arvesta mängijate kaitsega. Uurimine näitab, et võrk oli ulatuslik, hõlmates isegi kohalikke väikekauplusi, teeninduskeskusi ja makseteenuste pakkujaid. Need tegutsesid sageli vahendajatena raha süsteemi sisestamiseks või väljamaksmiseks, muutes kogu võrgu likvideerimise ametivõimude jaoks keeruliseks ülesandeks.

Miks see on oluline Saksa mängijate jaoks

Saksamaa mängijate jaoks on see juhtum selge hoiatus litsentsita pakkujate suhtes. Kui Indias Parimatchi-suguste võrkude vastu käib täies hoos kriminaalmenetlus, pakub Saksamaa 2021. aasta osariikidevaheline hasartmänguleping (GlüStV 2021) turvalist raamistikku. Igaüks, kes mängib riikide ühise hasartmänguameti (GGL) valgesse nimekirja mittekuuluvate pakkujatega, seab end märkimisväärsesse ohtu. See hõlmab mitte ainult õigusliku kaitse puudumist mitte-maksmise korral, vaid ka ohtu sattuda tahtmatult rahapesuskeemidesse. Saksamaal kehtivad ranged reeglid, nagu näiteks 1000 euro suurune sissemaksepiirang kuus erinevate pakkujate vahel ja 1 euro suurune panus mängukord virtuaalsete slotimängude puhul. Neid meetmeid jälgib LUGAS-süsteem, et ennetada sõltuvust hasartmängudest ja tõkestada ebaseaduslikke finantsvoogusid. Ebaseaduslik pakkuja ei saa sellist turvalisust pakkuda ja talle ähvardab pidevalt ametlik blokeering või konto külmutamine.

Mida see tähendab GGL-litsentsiga kasiinode jaoks

Saksamaal litsentsitud online-kasiinod peavad täitma kõrgeimaid nõudeid isikutuvastuse (KYC) ja tehingute jälgimise osas. Parimatchi-sugused juhtumid Indias näitavad, miks need ranged nõuded on vajalikud. GGL jälgib turgu hoolikalt, et tagada rahade mittepesemine läbipaistmatute kanalite kaudu. Legaalsete pakkujate jaoks tähendab see suurt halduskoormust, kuid ka konkurentsieelist läbi tõsiduse. Ametivõimude fookus makseteenuste pakkujate suunas, nagu praktiseeritakse Indias, on ka Saksamaal päevakorral: GGL teeb tihedat koostööd pankadega, et blokeerida maksevoogusid ebaseaduslike kasiinode suunas (makseblokaad). Saksa mängijad peaksid seetõttu kasutama ainult platvorme, millel on GGL ametlik pitsat, et tegutseda turvaliselt ja legaalselt.