Zprávy o obviněních z praní špinavých peněz v hazardním průmyslu
VYTVOŘENO UISpolečnost L&L Europe zaplatí 900 000 liber za nespravedlivé podmínky výběrů
Britská komise pro hazardní hry (UK Gambling Commission) udělila pokutu společnosti L&L Europe za zdržování výběrů zákazníků a pochybení v rámci povinností společenské odpovědnosti. Celková výše vyrovnání činí 900 000 liber.
VYTVOŘENO UIPolitické vazby na krypto kasino Shuffle vyvolávají poplach v Thajsku
Manžel thajského poslance drží podíl v Shuffle.com, což vede k požadavkům na prošetření, zda kasino zablokovalo thajské hráče, aby se vyhnulo finanční kontrole.
VYTVOŘENO UIŘeditel floridské linky pomoci pro hazardní hry odsouzen za krádež 1,4 milionu dolarů
Philip Lee Sullivan byl odsouzen na téměř 10 let vězení za krádež 1,4 milionu dolarů svému bývalému zaměstnavateli na financování své závislosti na hazardních hrách.
VYTVOŘENO UIŘecká policie rozbila nelegální hazardní síť v internetových kavárnách
Kriminální síť v Řecku používala v internetových kavárnách zmanipulovaný software k podvádění hráčů, čímž od roku 2013 vygenerovala nelegální zisky přesahující 1 milion EUR.
VYTVOŘENO UIUkrajina udělila BetKing operátorovi pokutu přes 4,75 milionu UAH za platební prohřešky
Ukrajinský regulátor PlayCity uvalil vysokou pokutu na společnost Slots U.A. LLC za povolení vkladů třetích stran a neopravení předchozích porušení.
VYTVOŘENO UIKazachstán rozbil nelegální platební sítě pro online kasina
Kazašské AFM zastavilo dvě masivní platební sítě zpracovávající přes 10,3 miliardy tenge (cca 22,9 milionů USD) pro nelicencované provozovatele online hazardních her.
VYTVOŘENO UIAngolský regulátor označil devět herních operátorů za vysoce rizikové z hlediska praní špinavých peněz
Angolský ISJ varuje před vážnými riziky praní špinavých peněz v sektoru hazardních her. Devět firem bylo hodnoceno jako vysoce rizikové s průměrným skóre zranitelnosti 0,741.
VYTVOŘENO UIVietnam navrhuje přísné předpisy pro hazardní hry: hrozí vysoké pokuty za porušení
Vietnamské ministerstvo financí zavedlo nové návrhy dekretů k postihování porušení předpisů o hazardních hrách. Společnosti by mohly za nedodržování předpisů čelit pokutám až do výše 200 milionů VND (7 700 USD).
VYTVOŘENO UIŠpanělsko zpřísňuje pravidla pro hazardní hry: šestiměsíční lhůta pro ověření platby
Nové španělské předpisy vyžadují, aby zákazníci online hazardních her do šesti měsíců ověřili vlastnictví platební metody, jinak jim hrozí uzavření účtu a zablokování výher.
VYTVOŘENO UIAmerické ministerstvo financí uvalilo sankce na mexický dostihový závodiště kvůli spojení s drogovým kartelem
OFAC uvalilo sankce na Club La Molienda a 14 dalších entit, obviněných z toho, že slouží jako finanční síť pro nechvalně proslulý Cartel del Noreste.
VYTVOŘENO UIAmerický regulátor objasňuje pravidla pro sportovní sázení, NBA požaduje přístup k datům
CFTC rozlišuje mezi sázkami v sázkových kancelářích a smluvními sázkami na události, zatímco NBA požaduje národní dohled. Jeden obchodník proměnil 173 dolarů na 9 600 dolarů díky politické předpovědi.
VYTVOŘENO UIBoj proti hazardní kriminalitě: Globální strategie pro rok 2027 v Sydney
Mezinárodní vyšetřovatelé a regulátoři se v březnu 2027 setkají, aby se s novými donucovacími metodami vypořádali s přeshraničním finančním zločinem a nelegálním hazardem.
VYTVOŘENO UIBrazílie zažaluje osm sázkových provozovatelů kvůli chybějícím údajům o vratech hráčům
Brazilská vláda podniká právní kroky proti osmi licencovaným provozovatelům za neposkytnutí údajů o zůstatcích hráčů pro vrácení peněz v celkové výši 159 milionů R$.
VYTVOŘENO UIHráč z Las Vegas William West Roberts: Případ nelegálního bookmakera, nebo léčka policie?
V Nevadě se rozvíjí právní bitva, ve které 57letý William West Roberts čelí obvinění z provozování nelegální sázkové kanceláře v hodnotě 8 milionů dolarů, která využívala offshore stránky.
VYTVOŘENO UINevada ukončuje vazby: Regulátoři odstraňují odkazy na National Council on Problem Gambling
Nevadský herní kontrolní úřad odstraňuje National Council on Problem Gambling ze státních zákonů po kontroverzním daru ve výši 2 miliony dolarů od predikčního trhu.