Новини относно Закона за пране на пари и АМЛ в хазартната индустрия
СЪЗДАДЕНО С ИИПолитически връзки към крипто казино Shuffle предизвикват аларми в Тайланд
Съпругът на тайландски депутат държи дял в Shuffle.com, което води до искания за разследване дали казиното е блокирало тайландски играчи, за да избегне финансов контрол.
СЪЗДАДЕНО С ИИТерористични заплахи срещу казина в САЩ: Следата води до екстремистка онлайн мрежа
21-годишен мъж от Северна Ирландия е обвинен в заплахи с бомби и опити за изнудване срещу американски казина като Mohegan Sun, като се твърди, че е свързан с екстремистката мрежа 764.
СЪЗДАДЕНО С ИИQuinnBet мигрира към Kambi Sportsbook след значително регулаторно споразумение
Букмейкърът QuinnBet си партнира с Kambi, за да стимулира експанзията си във Великобритания и Ирландия, след като постигна споразумение за 609 104 британски лири с Комисията по хазарта поради пропуски в борбата с прането на пари.
СЪЗДАДЕНО С ИИСкандал с лиценз от Анжуан: Разкрита е мрежа за незаконни хазартни игри в Лондон
Разследване разкрива как британски бизнесмени злоупотребяват с идентичността на остров Анжуан за незаконни лицензи за казина. Централната банка на Коморските острови предупреждава за престъпни дейности.
СЪЗДАДЕНО С ИИДиректорът на телефонната линия за хазарт във Флорида осъден за кражба на 1,4 милиона долара
Филип Лий Съливан беше осъден на почти 10 години затвор за кражба на 1,4 милиона долара от бивш работодател, за да финансира хазартната си зависимост.
СЪЗДАДЕНО С ИИЗакон за прилагане на честна игра: Солени глоби за американски колежи за нарушения, свързани с хазарта
Ново американско законодателство предлага огромни глоби за университети, които допускат спортисти с история на хазарт. Първоначални нарушители могат да бъдат обложени с 5% данък върху брутните приходи от спорт.
СЪЗДАДЕНО С ИИKalshi: Бивш американски сенатор Бланш Линкълн става лобист на пазарите за прогнози
Бившият сенатор Бланш Линкълн е получила $480 000 от Kalshi, след като преди това е помогнала за изготвянето на законодателство, насочено към ограничаване на търговията със събитийни договори.
СЪЗДАДЕНО С ИИГръцката полиция разби мрежа за нелегален хазарт в интернет кафенета
Престъпна мрежа в Гърция използваше манипулиран софтуер в интернет кафенета, за да мами играчи, генерирайки над 1 милион евро нелегални печалби от 2013 г. насам.
СЪЗДАДЕНО С ИИУкрайна глоби оператора на BetKing с над 4,75 милиона UAH за нарушения на плащанията
Украинският регулатор PlayCity наложи тежка глоба на Slots U.A. LLC за позволяване на депозити от трети страни и неизпълнение на корекции на предишни нарушения.
СЪЗДАДЕНО С ИИКазахстан разбива незаконни платежни мрежи за онлайн казина
Агенцията за финансово разузнаване на Казахстан (AFM) е спряла две мащабни платежни мрежи, обработили над 10,3 милиарда тенге (приблизително 22,9 милиона долара) за нелицензирани онлайн хазартни оператори.
СЪЗДАДЕНО С ИИРегулаторът на Ангола обяви девет оператора за игри с висок риск от пране на пари
ISJ на Ангола предупреждава за големи рискове от пране на пари в сектора на игрите. Девет фирми бяха класифицирани като високорискови със среден резултат на уязвимост от 0.741.
СЪЗДАДЕНО С ИИВиетнам предлага строги регулации за хазарта: Очакват се големи глоби за нарушения
Министерството на финансите на Виетнам въведе нови проекти на укази за налагане на наказания за нарушения, свързани с хазарта. Компаниите могат да бъдат глобени до 200 милиона виетнамски донга (7 700 долара) за неспазване.
СЪЗДАДЕНО С ИИИспания Затяга Правилата за Хазарта: Шест Месеца Срок за Верификация на Плащанията
Нови испански регулации изискват от клиентите на онлайн хазартни игри да верифицират собствеността върху метода на плащане в рамките на шест месеца или да се сблъскат със закриване на сметка и блокиране на печалби.
СЪЗДАДЕНО С ИИОт регулатор към консултант: Томи Корлет се присъединява към SolutionsHub
Бившият инспектор от Комисията за надзор на хазарта на остров Ман, Томи Корлет, се присъединява към SolutionsHub след девет години регулаторна служба.
СЪЗДАДЕНО С ИИШест години затвор за лидер на схема за залагания на баскетбол в NCAA
30-годишен посредник е осъден на шест години федерален затвор за манипулиране на близо 30 студентски баскетболни мача, което е причинило 3 милиона долара измамни залози.