ABŞ Xəzinədarlığı narkokartel əlaqələrinə görə Meksika at yarışları iştirakçısına sanksiya tətbiq edib

ABŞ Xəzinədarlığı federal fondların Xarici Aktivlərin İdarə Edilməsi İdarəsi (OFAC) vasitəsilə Meksikalı narkokartellərin maliyyə əməliyyatlarına qarşı qəti tədbirlər görür. Oktyabrın 13-də, Cartel del Noreste (CDN) ilə sıx əlaqəli bir şəbəkəyə qarşı hərtərəfli sanksiyalar elan edildi. Bu cinayətkar təşkilat, Meksikanın son tarixinin ən qəddar kütləvi qətllərinə səbəb olmuş Los Zetasın birbaşa varisidir. İstintaqçılar xüsusilə at yarışları sektoruna diqqət yetiriblər ki, bu da qanunsuz gəlirləri sistematik olaraq yuymaq üçün istifadə edildiyi bildirilir.

ABŞ Xarici Aktivlərin İdarə Edilməsi İdarəsi (OFAC) kartelin maliyyə həyat damarlarını kəsməyi hədəfləyir. CDN-nin güclü mövqeyi Nuevo Laredo-da yerləşir, birbaşa Texasın Laredo şəhəri ilə sərhəddədir. Bu keçid ABŞ və Meksika arasında bütün ticarət axınının təxminən 40 faizini idarə etdiyi üçün, təşkilat əhəmiyyətli strateji təsirə malikdir. Nəqliyyat, tikinti və at yarışı kimi sənayeləri idarə edərək, kartel öz gücünü möhkəmləndirməyə və narkotik ticarətindən əldə etdiyi gəlirləri leqallaşdırmağa çalışır.

Rəqəmlər və faktlar

Ümumilikdə dörd nəfər və 11 qurum sanksiya siyahısına salınıb. Əsas hədəf, Nuevo Laredo kənarında yarış meydançası, restoran və barı olan Club La Molienda-dır. Dövlət qeydlərinə görə, bu obyektin sahibi Miqel Anxel Treviño Moralesdir, Z-40 kimi tanınır. Morales hazırda ABŞ-da həbsdə olmasına baxmayaraq, bu yarış meydançası onun tərəfdaşlarının nəzarətində qalır. İstintaqçılar kartelin giriş haqları və mərc oyunları vasitəsilə burada əhəmiyyətli gəlir əldə etdiyinə inanırlar.

Başqa bir əhəmiyyətli tapıntı Casino Centenario ilə əməkdaşlıqla bağlıdır. Bu qumar müəssisəsi, əvvəllər narkotik ticarəti və işgəncə otaqlarının olması barədə məlumatlar səbəbindən sanksiya edilmişdi, öz müştərilərinə Club La Molienda-da keçirilən yarışlara mərc etməyə icazə verdiyi iddia edilir. Bu, həm fiziki idman obyektlərini, həm də kazino strukturlarını əhatə edən mürəkkəb pul yuyulması prosesini tamamlayır.

Arxa plan

Dörd nal at sənayesi illərdir ki, cinayətkar təşkilatlar tərəfindən istismar olunur. Kartel üzvləri La Molienda kimi yarış meydançalarında iştirak etmək üçün yüksək keyfiyyətli, tez-tez ABŞ-dan gətirilən atlar alırlar. Yeni sanksiya olunanlar arasında, Nyu-Meksiko və Kaliforniyada yarışlarda iştirak etmiş iş adamı Qamaliel Qarza Qarsiya da var. ABŞ-dakı yarış meydançalarının özləri heç bir qanun pozuntusunda təqsirləndirilməsə də, bu hal kartel fəaliyyətlərinin sərhədlərarası miqyasını vurğulayır.

"Bu gün həyata keçirilən tədbir, Cartel del Noreste-nin qanunsuz gəlirləri yuymaq və kartel əməliyyatlarını maliyyələşdirmək üçün at yarışı sektorundan sui-istifadə etməsini ifşa edir." - Skott Bessent, Xəzinədarın katibi

2025-ci ilin əvvəlindən etibarən OFAC təxminən 40 tədbir həyata keçirərək 500-dən çox şəxs və quruma qarşı sanksiya tətbiq etmişdir. Cari əməliyyat, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (HSTF), FBR, DEA və IRS Cinayət İstintaqı da daxil olmaqla, birgə istintaqı sayəsində mümkün olmuşdur.

Alman oyunçuları üçün əhəmiyyəti

Almaniyada oyunçular beynəlxalq sanksiyalardan yalnız dolayı yolla təsirlənirlər, lakin bu hadisələr ciddi tənzimləmənin niyə vacib olduğunu göstərir. Almaniyada 2021-ci il Dövlət Oyun Müqaviləsi (GlüStV 2021) cinayət əlaqələrindən qoruyucu təbəqə təmin edir. Kürasao və ya digər offshore yurisdiksiyalardakı operatorlar tez-tez pul yuyulmasına qarşı yalnız qismən yoxlanılsa da, GGL lisenziyalı provayderlər ən sərt nəzarətə tabedirlər. Alman oyunçuları LUGAS sistemi vasitəsilə izlənilən aylıq 1000 avro depozit limitinə əməl etməlidirlər. Bu tədbirlər yalnız oyunçuları qorumur, həm də Almaniyadan olan vəsaitlərin Meksikada yeni aşkar edilmiş qlobal pul yuyulması sxemlərinə daxil olmasının qarşısını alır. Təhlükəsiz və qanuni oynamaq üçün oyunçular yalnız rəsmi GGL ağ siyahısında olan provayderləri seçməlidirlər.

Bu, GGL lisenziyalı kazinolar üçün nə deməkdir

GGL lisenziyasına malik operatorlar üçün belə xəbərlər onların ciddi uyğunluq tələblərinin vacibliyini təsdiqləyir. Pulun yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) özlüyündə bir məqsəd deyil; o, bütün bazarın bütövlüyünü qoruyur. Alman provayderləri öz ödəniş axınlarının təmiz olmasını və sanksiyalı qurumlarla heç bir əlaqəsinin olmadığını təmin etməlidirlər. Meksika şirkətlərinə qarşı son ABŞ sanksiyaları, guya qanuni bizneslərin nə qədər tez cinayət şəbəkələrinə cəlb oluna biləcəyini göstərir. GGL lisenziyalı kazinolar şübhə yarandıqda vəsait mənbəyini araşdırmalıdırlar, bu da Almaniyanı dünyanın ən təhlükəsiz, baxmayaraq ki, ən çox tənzimlənən bazarlarından birinə çevirir.