የቬትናም ፖሊስ የ Net.win ቁማር አውታረ መረብን በ$38.61M ግብይቶች ሰርዟል

በቬትናም ሁንግ የን ግዛት ፖሊስ ባልተፈቀደ የኦንላይን ቁማር ላይ ከፍተኛ ዘመቻ አካሂዷል፤ በNet.win የምርት ስም የሚንቀሳቀስ ሰፊ አውታረ መረብንም አፍርሷል። በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ያዘዋወረው ይህ ዘመቻ የወንጀለኞችን የማያቋርጥ ጥረት የመንግስት ባለስልጣናትን ለማታለል እና ተጫዋቾችን ወደ ቁጥጥር ያልተደረገባቸው አካባቢዎች ለመሳብ ያሳያል። ምርመራው የተጀመረው በቲየን ቲየን ኮሙዩን ነዋሪ ላይ በቀረበ ቅሬታ ሲሆን፣ ግለሰቡም በ инициаሎች N. V. M. ተለይቷል።

ይህ ግለሰብ በተለያዩ የኦንላይን ጨዋታዎች ለመሳተፍ በ2025 መጀመሪያ ላይ በNet.win መድረክ ላይ አካውንት ከፍቷል። ድር ጣቢያው የተጠቀመው ስርዓት ውጤታማ እንደሆነ ሁሉ ቀላልም ነበር፡ ተቀማጭ ገንዘብ በስርዓቱ ወደተሰጡት የባንክ ሂሳቦች ገብቶ ወደ ነጥቦች ይቀየር ነበር። በተለይም 1,000 ቬትናምኛ ዶንግ (VND) በመድረኩ ላይ 1,000 ነጥቦች እኩል ነበር። አሸናፊዎች በተመሳሳይ ዘዴ ወደ ገንዘብ ሊቀየሩ ይችላሉ፣ ይህም ምንም ዓይነት ህጋዊ መሠረት የሌለው ህጋዊ የፋይናንስ ዑደት ቅዠት ይፈጥራል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

የጉዳዩ መጠን አስደናቂም አስደንጋጭም ነው። በፖሊስ መዝገብ መሠረት፣ ተጫዋች N. V. M. ብቻ በየካቲት 8 እና በጥቅምት 16፣ 2025 መካከል 165 ተቀማጭ ገንዘብ አድርጓል። እነዚህም ወደ Net.win ከተገናኙ 13 የተለያዩ የባንክ ሂሳቦች የተላኩ ሲሆን፣ በአጠቃላይ ወደ 2 ቢሊዮን VND ደርሰዋል። ምርመራውን ሲያሰፉ፣ መኮንኖቹ አጠቃላይ ስርዓቱ በእነዚህ 13 የባንክ ሂሳቦች ላይ የተመሰረተ መሆኑን አግኝተዋል። በእነዚህ ሂሳቦች ውስጥ ያለፈው የግብይቶች አጠቃላይ ዋጋ ከ 1 ትሪሊዮን VND አልፏል።

በአሜሪካ ዶላር ሲሰላ፣ ይህ ከ38.61 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚሆን የገንዘብ እንቅስቃሴ በቀጥታ ከ Net.win ሲስተም ጋር የተያያዘ መሆኑን ያሳያል። ባለሥልጣናት አሁን የሚያተኩሩት በተጫዋቾች ላይ ብቻ ሳይሆን በዋናነት የእነዚህን አካውንቶች አስተዳዳሪዎች ላይ ነው። እስካሁን 16 ግለሰቦች ከህገወጥ ተግባራት ጋር በጥልቀት የተያያዙ እንደሆኑ ተለይተዋል። ፖሊስ በተለይ 5 ሚሊዮን VND ወይም ከዚያ በላይ ዋጋ ያላቸውን ግብይቶች አጣርቷል። ከተለዩት ግለሰቦች መካከል አንዳንዶቹ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶንግ ማጣታቸው ተዘግቧል።

ዳራ

የኦፕሬሽኑ በተለይ አደገኛ ገጽታ ዱካዎችን ለመደበቅ ይጠቀሙበት የነበረው ዘዴ ነበር። የምርመራ ባለሥልጣናት እንደገለጹት፣ ቡድኑ በስርዓት ግለሰቦችን በራሳቸው ስም የባንክ ሂሳቦችን እንዲከፍቱ ቀጥሯል። እነዚህ የሂሳብ ባለቤቶች መረጃቸውን ለመስጠት ወርሃዊ ክፍያ ይቀበሉ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ፣ እነዚህ ግለሰቦች የገንዘብ ዝውውሮች በሚጠይቁበት ጊዜ ሁሉ የፊት ቅኝት እና ሌሎች ባዮሜትሪክ ማረጋገጫዎችን እንዲያደርጉ ታዝዘዋል። ይህ ያልተፈቀደ መዳረሻን ለመከላከል የታቀዱ የባንክ ደህንነት ዘዴዎችን ለማለፍ ታስቦ የተሰራ ነበር።

"ህብረተሰቡ የኦንላይን ቁማር ወይም ውርርድ እንቅስቃሴዎችን ከመቀላቀል እንዲቆጠብ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል። በተመሳሳይ፣ ሰዎች የባንክ ሂሳቦችን ማከራየት፣ ማበደር፣ መግዛት ወይም መሸጥ የለባቸውም። በሌላ ሰው ስም የፊት ቅኝት ወይም ባዮሜትሪክ ማረጋገጫ በጭራሽ አያድርጉ።" - የ Hung Yen Province Police Spokesperson

ፖሊስ አሁን የአውታረ መረቡን እውነተኛ ኦፕሬተሮች ለመያዝ በአስቸኳይ እየሰራ ነው። ምርመራው የፋይናንስ ዝግጅቶች እንዴት እንደተደረጉ እና ገንዘብ በተገናኙት መለያዎች ውስጥ የወሰደባቸውን ልዩ መንገዶች እየመረመረ ነው። ይፋዊ ማስጠንቀቂያዎቹ ግልጽ ናቸው፡ ማንኛውም ሰው ለመሰል ዓላማዎች ማንነቱን የሚያቀርብ የወንጀል ሥራዎችን በመርዳት ጥፋተኛ ሲሆን ከፍተኛ ህጋዊ አደጋዎችም ያጋጥሙታል።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

በጀርመን ውስጥ ለሚገኙ ተጫዋቾች፣ ይህ ጉዳይ በጥቁር ገበያ አደጋዎች ላይ የማስጠንቀቂያ ታሪክ ሆኖ ያገለግላል። በጀርመን፣ የቁማር የመንግስት ስምምነት (GlüStV 2021) እንደዚህ ያሉ ሁኔታዎችን ለመከላከል ገበያውን እጅግ በጣም ጥብቅ በሆነ መልኩ ይቆጣጠራል። እንደ Net.win ያሉ ህገወጥ ኦፕሬተሮች ስም-አልባ መለያዎች እና ግልጽ ያልሆኑ የነጥብ ስርዓቶች ሲሰሩ፣ በጀርመን ያሉ ህጋዊ አቅራቢዎች በ GGL ነጭ ዝርዝር ውስጥ መመዝገብ አለባቸው። ይህ ዝርዝር የተጫዋቾች ገንዘብ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን እና ክፍያዎች በተቆጣጠሩ መንገዶች የሚከናወኑ መሆናቸውን ያረጋግጣል።

ጀርመን ግልጽ የመከላከያ ዘዴዎች አሏት፣ ለምሳሌ በ LUGAS ስርዓት በኩል ያለው ወርሃዊ 1,000 ዩሮ የተቀማጭ ገደብ እና በቨርቹዋል ስሎቶች ላይ ያለው 1 ዩሮ በአንድ ሽክርክር ገደብ። እነዚህ ህጎች ገዳቢ ሊመስሉ ቢችሉም፣ ከገንዘብ ኪሳራ እና ከወንጀል አውታረ መረቦች ከሚፈጠረው ማጭበርበር ይከላከላሉ። ያለ ጀርመን ፍቃድ በጣቢያ ላይ መጫወት ህጋዊ ክፍተት ውስጥ መግባት ማለት ነው። የማጭበርበር ወይም ያለመክፈል ሁኔታዎች ሲከሰቱ፣ የጀርመን ተጫዋቾች እንደ Net.win ባሉ የውጭ አገር ኦፕሬተሮች ላይ ምንም ህጋዊ መፍትሄ የላቸውም።

ለ GGL ፍቃድ ያላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

በ GGL ቁጥጥር ስር ያሉ ፈቃድ ያላቸው ካሲኖዎች እጅግ በጣም ጥብቅ የ KYC (ደንበኛዎን ይወቁ) ሂደቶችን መተግበር አለባቸው። ባዮሜትሪክስን ከበደሉት ቬትናማውያን ወንጀለኞች በተለየ በጀርመን ውስጥ እነዚህ ሂደቶች ተጫዋቹን ለመጠበቅ እና የገንዘብ ማጭበርበርን ለመከላከል ያገለግላሉ። ፈቃድ ያለው አቅራቢ ሂሳቦችን በሶስተኛ ወገኖች እንዲተዳደሩ ወይም ባዮሜትሪክ መረጃ ለሌላ ሰው ዓላማ እንዲውል በጭራሽ አይጠይቅም። በ GGL ቁጥጥር የተፈጠረው ግልፅነት በአለም አቀፍ የመስመር ላይ ቁማር ገበያ ውስጥ ስጋት ሆኖ ለሚቀረው የተደራጀ ወንጀል ምርጥ መከላከያ ነው።