የአሜሪካ ግምጃ ቤት የሜክሲኮን እሽቅድምድም ሜዳ በአደንዛዥ እፅ ቡድን ግንኙነት ማዕቀብ ጣለበት

የአሜሪካ የግምጃ ቤት ዲፓርትመንት የሜክሲኮ የአደንዛዥ ዕፅ ካርቴሎች የገንዘብ እንቅስቃሴዎች ላይ ወሳኝ እርምጃ እየወሰደ ነው። በጥቅምት 13፣ ከ Cartel del Noreste (CDN) ጋር በቅርበት የተሳሰረ አውታረመረብ ላይ ሁሉን አቀፍ ማዕቀቦች ታወጁ። ይህ የወንጀል ድርጅት በሜክሲኮ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ውስጥ ለአንዳንድ እጅግ በጣም አሰቃቂ የብዙዎች ሞት ክስተቶች ተጠያቂ የሆነው ታዋቂው Los Zetas ቀጥተኛ ተተኪ ነው። መርማሪዎች በተለይ በፈረስ እሽቅድምድም ዘርፍ ላይ ትኩረት አድርገዋል፣ ይህም ሕገወጥ ገቢዎችን ለማጥራት ስልታዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንደሚውል ይነገራል።

የውጭ ንብረት ቁጥጥር ጽሕፈት ቤት (OFAC) የካርቴሉን የፋይናንስ የሕይወት መስመሮች ለማቋረጥ ያለመ ነው። የ CDN ምሽግ የሚገኘው በ Nuevo Laredo ሲሆን፣ በቀጥታ ከ Laredo, Texas ማዶ ነው። ይህ መሻገሪያ በአሜሪካ እና በሜክሲኮ መካከል ካለው አጠቃላይ የንግድ ትራፊክ ውስጥ በግምት 40 በመቶውን ስለሚያስተናግድ፣ ድርጅቱ ከፍተኛ ስትራቴጂያዊ ተጽዕኖ አለው። እንደ የጭነት መኪና አገልግሎት፣ ግንባታ እና ፈረስ እሽቅድምድም ያሉ ኢንዱስትሪዎችን በመቆጣጠር፣ ካርቴሉ ስልጣኑን ለማጠናከር እና የአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር ትርፎችን ሕጋዊ ለማድረግ ይፈልጋል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

አጠቃላይ አራት ግለሰቦች እና 11 አካላት የማዕቀብ ዝርዝር ውስጥ ገብተዋል። ዋናው ኢላማ ክለብ ላ ሞሊየንዳ (Club La Molienda) ሲሆን፣ ይህ ስፍራ በኑዌቮ ላሬዶ ዳርቻ ላይ የእሽቅድምድም ትራክ፣ ምግብ ቤት እና ባር ያሉት ነው። በመንግስት መረጃ መሰረት፣ ተቋሙ በZ-40 በመባል በሚታወቀው ሚጌል አንሄል ትሬቪኖ ሞራሌስ (Miguel Ángel Treviño Morales) ባለቤትነት የተያዘ ነው። ሞራሌስ በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ውስጥ ታስሮ ቢሆንም፣ ትራኩ አሁንም በባልደረቦቹ ቁጥጥር ስር ይገኛል። መርማሪዎች ካርቴሉ በመግቢያ ክፍያዎች እና በውርርድ አማካኝነት ከፍተኛ ገቢ እዚህ እንደሚያመነጭ ያምናሉ።

ሌላው ጉልህ ግኝት ከካሲኖ ሴንቴናሪዮ (Casino Centenario) ጋር የተደረገው ትብብር ነው። ይህ የቁማር ተቋም፣ ቀደም ሲል ከአደንዛዥ ዕፅ ንግድ ጋር ግንኙነት እንዳለው እና የማሰቃያ ክፍሎች እንዳሉት በመዘገቡ ምክንያት ተቀጥቶ የነበረ ሲሆን፣ ደንበኞቹ በክለብ ላ ሞሊየንዳ በሚደረጉ እሽቅድምድም ላይ እንዲወራርዱ እንደፈቀደ ይነገራል። ይህ አካላዊ የስፖርት ስፍራዎችን እና የካሲኖ መዋቅሮችን የሚያካትት ውስብስብ የገንዘብ ማጭበርበር ዑደትን ያጠናቅቃል።

ዳራ

የሩብ ፈረሶች ኢንዱስትሪ ለዓመታት በወንጀል ድርጅቶች ሲበዘበዝ ቆይቷል። የካርቴል አባላት ከዩናይትድ ስቴትስ የሚያመጡትን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ፈረሶች እንደ ላ ሞሊየንዳ ባሉ ትራኮች ላይ ለማወዳደር ይገዛሉ። ከታቀቡት አዳዲስ ግለሰቦች መካከል ጋማኤል ጋርዛ ጋርሺያ (Gamaliel Garza García) ይገኙበታል፤ እኚህ ነጋዴ በኒው ሜክሲኮ እና ካሊፎርኒያ በሚደረጉ እሽቅድምድም ተሳትፈዋል። የአሜሪካ ትራኮች እራሳቸው ምንም አይነት ስህተት እንደሰሩ ባይከሰሱም፣ ይህ ጉዳይ የካርቴል እንቅስቃሴዎችን ድንበር ዘለልነት ያጎላል።

"የዛሬው እርምጃ ካርቴል ዴል ኖሬስቴ (Cartel del Noreste) የፈረስ እሽቅድምድም ዘርፍን ህገወጥ ገቢዎችን ለማሸጋገር እና የካርቴል ስራዎችን ለመደገፍ እንዴት እንደሚጠቀምበት ያጋልጣል።" - ስኮት ቤሰንት (Scott Bessent), የግምጃ ቤት ጸሐፊ

ከ2025 መጀመሪያ ጀምሮ OFAC ከ500 በላይ ግለሰቦችን እና አካላትን በተመለከተ 40 ያህል እርምጃዎችን ወስዷል። አሁን ያለው ክዋኔ ከሆምላንድ ሴኩሪቲ ታስክ ፎርስ (HSTF) ጋር በተደረገ የጋራ ምርመራ አማካኝነት እውን ሊሆን የቻለ ሲሆን፣ ከሌሎችም መካከል FBI፣ DEA እና IRS Criminal Investigation ን ያካተተ ነበር።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ሆነ?

የጀርመን ተጫዋቾች በአለም አቀፍ ማዕቀቦች በተዘዋዋሪ መንገድ ቢጎዱም፣ እነዚህ ክስተቶች ጥብቅ ደንብ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያሉ። በጀርመን ውስጥ የ2021 የቁማር የመንግስት ስምምነት (GlüStV 2021) ከወንጀለኛ ግንኙነቶች የመከላከያ ጋሻ ይሰጣል። በCuracao ወይም በሌሎች የባህር ማዶ ግዛቶች የሚሰሩ ኦፕሬተሮች ብዙውን ጊዜ ገንዘብን ስለማሸሽ እምብዛም ባይመረመሩም፣ GGL ፍቃድ ያላቸው አቅራቢዎች ግን በጣም ጥብቅ ቁጥጥር ይደረግባቸዋል። የጀርመን ደንበኞች በLUGAS ሲስተም ክትትል የሚደረግበትን ወርሃዊ የ1,000 ዩሮ የተቀማጭ ገደብ ማክበር አለባቸው። እነዚህ እርምጃዎች ተጫዋቾችን ከመጠበቅ ባለፈ የጀርመን ካፒታል በቅርቡ በMexico ውስጥ እንደተገኘው ባለው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ማሸሽ ወረዳዎች ውስጥ እንዳይገባ ይከላከላል። በአስተማማኝ እና በህጋዊ መንገድ ለመጫወት፣ ተጫዋቾች በይፋዊው GGL የፈቃድ ዝርዝር ውስጥ የተዘረዘሩትን አቅራቢዎች በጥብቅ መምረጥ አለባቸው።

ለGGL ፍቃድ ላላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው?

GGL ፍቃድ ላላቸው ኦፕሬተሮች፣ እንዲህ ያሉት ዜናዎች ጥብቅ የተገዢነት መስፈርቶቻቸው አስፈላጊነትን ያረጋግጣሉ። የገንዘብ ማጭበርበርን መከላከል (AML) በራሱ የመጨረሻ ግብ አይደለም፤ ነገር ግን የጠቅላላውን ገበያ ታማኝነት ይጠብቃል። የጀርመን አቅራቢዎች የክፍያ ፍሰታቸው ንፁህ መሆኑን እና ከማዕቀብ ከተጣለባቸው አካላት ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌላቸው ማረጋገጥ አለባቸው። በሜክሲኮ ኩባንያዎች ላይ የተጣሉት የቅርብ ጊዜ የአሜሪካ ማዕቀቦች በግልጽ ህጋዊ የሚመስሉ ንግዶች በወንጀል መረቦች ውስጥ ምን ያህል በፍጥነት ሊጠመዱ እንደሚችሉ ያሳያሉ። GGL ፍቃድ ያላቸው ካሲኖዎች ጥርጣሬ ሲፈጠር የገንዘብ ምንጭን በጥንቃቄ እንዲመረምሩ ይጠበቅባቸዋል፣ ይህም ጀርመንን በዓለም ላይ ካሉ ደህንነታቸው የተጠበቁ፣ ምንም እንኳን በጣም ቁጥጥር የሚደረግባቸው፣ ገበያዎች አንዷ እንድትሆን ያደርጋታል።