የዱባይ ክሪፕቶ ልውውጥ Shelbit በቢሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ለህገወጥ ቁማር በማሸሽ ተከሷል

በሚያብረቀርቀው የዱባይ ከተማ፣ በቅርብ ጊዜ በቁማር ታሪክ ውስጥ ከተከሰቱት ታላላቅ የገንዘብ ቅሌቶች አንዱ ከክሪፕቶ ልውውጥ ጀርባ ተከስቷል። ፈቃድ የሌለው የ Shelbit መድረክ ግዙፍ የኢራን የቁማር መረብ የፋይናንስ ምሰሶ እንደሆነ ተጠርጥሯል። የቅርብ ጊዜ ምርመራዎች እንደሚያሳዩት ይህ መረብ ከ 2,000 በላይ ፋርሲ ቋንቋ ድረ-ገጾችን ያጠቃልላል። በጀርመን ውስጥ የክልሎች የጋራ ቁማር ባለስልጣን (GGL) የተቀማጭ ገንዘብ ገደቦችን እና የተጫዋቾችን ጥበቃ በዘዴ የሚያረጋግጥ ቢሆንም፣ ይህ ጉዳይ ወንጀለኞች የመንግስትን ቁጥጥር እና ዓለም አቀፍ ማዕቀቦችን ለማለፍ የክሪፕቶ ንብረቶችን እንዴት እንደሚጠቀሙ ያሳያል። መጠኑ አስደንጋጭ ነው-ቢሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ባለሥልጣኖች ለረጅም ጊዜ በማይታዩ ዲጂታል ቻናሎች በኩል ሳይገደብ ፈሰሰ።

ይህ ስለ ጥቂት ሕገወጥ የፖከር ጨዋታዎች ወይም የስፖርት ውርርዶች ብቻ አይደለም። እንደዘገበው ከፍተኛ ክበቦች እና ማዕቀብ የተጣለባቸው ተቋማት ውስጥ የሚደርስ እጅግ በጣም የተወሳሰበ ድር ነው። ምርመራው በፎረንሲክ ባለሙያዎች እና በገለልተኛ መርማሪዎች በተደረገው ትክክለኛ የብሎክቼይን ትንተና ላይ የተመሠረተ ነው። ገንዘቦች በትላልቅ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚታወቁ የንግድ መድረኮች ላይ ከማብቃታቸው በፊት ብዙ ጊዜ በ Shelbit በኩል እንደሚታጠቡ ማረጋገጥ ችለዋል። ይህ ደግሞ ቁጥጥር ያልተደረገበት የክሪፕቶ ገበያ ከቁማር ዘርፍ ለሚገኘው ጥቁር ገንዘብ አደገኛ መግቢያ ሆኖ እንደሚቀጥል ያሳያል። እያንዳንዱ ሳንቲም ፈቃድ ባለው ገበያ ውስጥ ቁጥጥር ለሚደረግበት እኛ በጀርመን ላሉት፣ እንደዚህ ያሉ ሪፖርቶች ከሌላ ዓለም የመጡ ይመስላሉ፣ ነገር ግን በዓለም አቀፍ የገበያ ታማኝነት ላይ ያለው ተጽዕኖ እውነት ነው።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

ከምርመራው የተገኙት ጥሬ ቁጥሮች አስደናቂ ናቸው። ከግንቦት 2024 ጀምሮ Shelbit በትንሹ 4 ቢሊዮን ዶላር ግብይቶችን እንዳከናወነ ይነገራል። ከዚህ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ የሚመጣው ከ2,000 በላይ የቁማር ድርጣቢያዎች በቀጥታ ከሚገኘው ገቢ ነው። በተለይ የሚያስደንቀው የ prominenet ሰዎችን ተሳትፎ ነው። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተከታዮች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያላቸው ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ሳሻ ሶብሃኒ እና ፑያን ሞክታሪ እነዚህን መድረኮች በስፋት አስተዋውቀዋል። ሁለቱም በ2023 በኢራን ከህገወጥ ቁማር ጋር በተያያዘ ተከሰው ነበር። የShelbit መስራች ሲያቫሽ ካይቫንፑርም የምርመራው ማዕከል ናቸው።

በብሎክቼይን ላይ የተደረገው ፍለጋ ከShelbit የኪስ ቦርሳዎች ወደ Binance ወደ 676 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ መፍሰሱን አሳይቷል። Binance እራሱ ከShelbit ጋር ቀጥተኛ የንግድ ግንኙነት እንደሌለው ገልጾ፣ ከውስጥ ግምገማዎች በኋላ የተጎዱትን ሂሳቦች አግዷል። ይሁን እንጂ ድምርው ግንኙነቶቹ ወደ መደበኛው የ crypto ገበያ ምን ያህል ጥልቀት እንዳላቸው ያሳያል። የአሜሪካ ባለሥልጣናት ስጋት ላይ ናቸው፣ ምክንያቱም ከታገደው የኢራን ልውውጥ Nobitex ጋር እና ከኢራን ማዕከላዊ ባንክ ጋር ግንኙነቶችም ተለይተዋል። እንዲያውም ከኢራን አብዮታዊ ጥበቃ ጓድ ጋር የተያያዙ የኪስ ቦርሳዎች በመረጃው ውስጥ ታይተዋል።

ዳራ

ቁማር በኢራን ውስጥ በጥብቅ የተከለከለ ነው። ሆኖም ግን፣ በአገሪቱ የኢኮኖሚ መገለል እና የብዙ ዜጎች ከዕለታዊ ሕይወት ለማምለጥ ወይም ፈጣን ትርፍ ለማግኘት ባላቸው ፍላጎት የተነሳ ገበያው ከከርሰ ምድር ስር እያደገ ነው። የወንጀል መረቦች እንደ Tether (USDT) ያሉ ክሪፕቶ ምንዛሬዎችን በመጠቀም ጥብቅ የውጭ ምንዛሪ ቁጥጥሮችን እና በኢራን የፋይናንስ ሥርዓት ክትትልን ያልፋሉ። ራሷን እንደ ክሪፕቶ ማዕከል ለማስቀመጥ የምትፈልገው ዱባይ አሁን በከፍተኛ ጫና ውስጥ ነች። የአካባቢው Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) አስቀድሞ ምላሽ ሰጥቷል።

ሐምሌ 24 ቀን በዱባይ የሚገኘው ተቆጣጣሪ ሁሉንም የ Shelbit እንቅስቃሴዎች ወዲያውኑ እንዲያቆም አዘዘ። የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር መመሪያዎች ከፍተኛ ጥሰቶች እና የሽብርተኝነት ፋይናንስ እንደ ምክንያቶች ተጠቅሰዋል። ይህ ክሪፕቶ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታዎችም እንኳ ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን የማክበር ጉዳይ ሲመጣ ከዚህ በላይ ችላ ማለት እንደማይችሉ የሚያሳይ ግልጽ ምልክት ነው።

"ምርመራው በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ በአሜሪካ ማዕቀብ የተጣለበትን የኢራን ክሪፕቶ ምንዛሪ ልውውጥ ከሆነው Nobitex ጋር ግንኙነት እንዳለውም አረጋግጧል።" - Reuters የምርመራ ሪፖርት፣ የፋይናንስ ፍሰት ማጠቃለያ

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

በጀርመን ላሉ ተጫዋቾች ይህ ጉዳይ ትልቅ ማስጠንቀቂያ ነው። የጀርመን GGL ፈቃድ ከሌላቸው የመሣሪያ ስርዓቶች ጋር የሚተባበር ማንኛውም ሰው፣ በተለይ በምስጢር ምንዛሬ ክፍያዎች ላይ ብቻ የሚመሰረቱ አቅራቢዎች፣ እጅግ በጣም አስተማማኝ ባልሆነ አካባቢ ውስጥ ይገባል። የጀርመን የጨዋታ ስምምነት 2021 (GlüStV 2021) እንዲህ ያሉ ግልጽ ያልሆኑ የፋይናንስ ፍሰቶችን ለመከላከል ታስቦ የተፈጠረ ነው። በጀርመን ውስጥ ሁሉም ፈቃድ ያላቸው አቅራቢዎች ከ LUGAS ሲስተም ጋር መገናኘት አለባቸው። ይህ በወር 1,000 ዩሮ ያለውን የአቅራቢዎች-አቋራጭ የቁጠባ ገደብ ማክበርን ብቻ ሳይሆን ገንዘብ በግልጽ እና ቁጥጥር ባላቸው የክፍያ አገልግሎት አቅራቢዎች በኩል መፍሰሱን ያረጋግጣል። ፈቃድ ባለው የጀርመን ካሲኖ ውስጥ የሚጫወቱ ሰዎች ገንዘባቸው በጨለማ መንገዶች ወይም ማዕቀቦችን ለማምለጥ ጥቅም ላይ እንደማይውል ዋስትና አላቸው።

በተጨማሪም፣ የ GGL ዋይትሊስት ብቻ በቁማር ማሽኖች ላይ ለእያንዳንዱ ስፒን 1 ዩሮ ገደብ መከበሩን እና አሸናፊዎች በእርግጥ መከፈላቸውን ያረጋግጣል። አሁን ከዱባይ እና ከኢራን እንደተገኘው አይነት አውታረ መረቦች ውስጥ ምንም አይነት ህጋዊ ደህንነት የለም። እዚያ ሂሳቦች ከቀዘቀዙ ወይም መድረኩ በድንገት ከመስመር ውጭ ከወጣ፣ የተጫዋቾች ገንዘብ በማይመለስ ሁኔታ ይጠፋል። ከጨዋታ ሱስ መከላከል እና የራስን ካፒታል መጠበቅ የሚሰራው በቁጥጥር ስር ባለው የጀርመን ገበያ ውስጥ ብቻ ነው።

GGL ፈቃድ ላላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

የGGL ፍቃድ ያላቸው የጀርመን ካሲኖዎች ይህንን ቅሌት የራሳቸው ጥብቅ የህግ ማክበር ፖሊሲዎች ማረጋገጫ አድርገው ሊመለከቱት ይችላሉ። ቁጥጥር የሌላቸው ክሪፕቶ ካሲኖዎች ብዙውን ጊዜ ስም-አልባ ተቀማጭ ገንዘብ ቢያስተዋውቁም፣ ታዋቂ አቅራቢዎች ግን የማንነት ማረጋገጫ እና ግልጽነት ላይ ይመካሉ። ይህ ክስተት በመላው ዓለም ያሉ የቁጥጥር ባለስልጣናት በክሪፕቶ ልውውጦች እና በቁማር መድረኮች መካከል ያለውን ግንኙነት ይበልጥ በቅርበት እንዲከታተሉ ያነሳሳል። ለጀርመን ገበያ ይህ ማለት የህግ አቅርቦቶችን የበለጠ ማጠናከር ማለት ነው፣ ምክንያቱም ቁጥጥር በሌላቸው "ከባህር ማዶ መፍትሄዎች" ላይ ያለው እምነት በእንደዚህ ባሉ በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠሩ ቅሌቶች በእጅጉ ይናወጣል። ጠንካራ የመንግስት ቁጥጥር በቁማር ውስጥ ያለውን ወንጀል ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመዋጋት ብቸኛው መንገድ መሆኑን በድጋሚ ያሳያል።