የፍሎሪዳ ስሎት ፓርሎር ባለቤት በ24 ሚሊዮን ዶላር ክስ ውስጥ የRICO እና ገንዘብ ማሸሽ ክሶችን ተገዳደረች

በፍሎሪዳ በ24 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ህገ-ወጥ የቁማር ሥራ አስነድታለች ተብላ የተከሰሰችው የቁማር ማሽኖች ማዕከል ባለቤት አቃቤ ህግ ያቀረበባትን ክስ ለማፍረስ እየሞከረች ባለችበት ወቅት ከፍተኛ የህግ ውጊያ ተነስቷል። በሌዲ ሌክ የሚገኘው የ Il Villagio Senior Entertainment Center የ45 ዓመቷ ባለቤት ሪማ ሬይ፣ በእሷ ላይ የቀረቡትን ከባድ ክሶች ውድቅ ለማድረግ የ32 ገጽ አቤቱታ አቅርባለች። የህግ ቡድኗ መንግስት እንደተደራጀ ወንጀል የፈረጀው ጉዳይ፣ በእውነቱ፣ ለRICO መመዘኛ የማያሟላ ቀጥተኛ የቁማር ጉዳይ ነው ሲል ይከራከራል።

ምርመራው በጁላይ 2025 ወደ ወሳኝ ምዕራፍ ደርሷል፣ በፍሎሪዳ ጨዋታ ቁጥጥር ኮሚሽን (FGCC) የምስጢር ወኪሎች ተቋሙን በወረሩበት ወቅት። ኦፕሬሽኑ በመሃል ላይ ወደ 190 የሚጠጉ ህገ-ወጥ የቁማር ማሽኖች እንዲወረሱ ምክንያት ሆኗል፣ ከነዚህም በተጨማሪ 80 ማሽኖች በተያያዘ መጋዘን ውስጥ ተገኝተዋል። የሥራው የገንዘብ መጠን ባለሥልጣናት በ Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO) ህግ መሰረት ክስ እንዲመሰርቱ አነሳስቷቸዋል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

አቃቤ ህግ በጥር 2023 እና በጁላይ 2025 መካከል ከ24 ሚሊዮን ዶላር በላይ በሬይ ንግድ ስራ ተያያዥነት ባላቸው የባንክ ሂሳቦች ውስጥ እንደተንቀሳቀሰ ይከሳል። ሬይ ከ20,000 ዶላር ያነሰ ዓመታዊ ገቢ እንዳላት ሪፖርት ያደረገች ቢሆንም፣ መርማሪዎች ወደ 3 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ወደ ግል ሂሳቦቿ መተላለፉን ደርሰውበታል። በቁጥጥር ስር በዋለችበት ጊዜ ሬይ ወደ 350,000 ዶላር የሚጠጋ ጥሬ ገንዘብ እና አንድ የወርቅ ጡብ የያዘ Maserati እየነዳች ነበር። መንግስት በተጨማሪም ገንዘቡን ለመደበቅ የገንዘብ ዝውውሮች፣ የሽፋን ኩባንያዎች እና የባህር ማዶ ሂሳቦች ጥቅም ላይ ውለዋል ሲል ይናገራል።

ይሁን እንጂ ተከሳሾች ለእነዚህ ክሶች የህግ መሰረት እየተከራከሩ ነው። አቃቤ ህግ የRICO ክስ ለማስገባት የሚያስፈልገውን ተከታታይ የወንጀል ድርጊቶች ማስረጃ ማቅረብ ተስኖታል ሲሉ ይከራከራሉ።

"ከክልሉ ባህርይ ከተገፈፈ፣ ይህ የተለመደ የወንጀል ተግባር ነው።" - ሪማ ሬይ የመከላከያ ቡድን በህጋዊ ጥያቄያቸው

ዳራ

የመከላከያ ስትራቴጂ ቁልፍ አካል በዋና መርማሪ ሮባልዶ ራሞስ ምስክርነት ላይ የተመሠረተ ነው። በምስክርነቱ ወቅት ራሞስ መርማሪዎች በኢል ቪላጆ ውስጥ ከአደገኛ ዕፅ፣ ከዝሙት አዳሪነት ወይም ከሌሎች ብዙውን ጊዜ ከወንጀለኛ ቡድኖች ጋር ተያይዘው የሚታዩ ህገወጥ ድርጊቶች ምንም ማስረጃ እንዳላገኙ አምኗል። በተጨማሪም ሬይ የንግዱ ብቸኛ ባለቤትና ኦፕሬተር መሆኗን አረጋግጧል፣ ይህም የመከላከያ ሰራዊት እየተስፋፋ ያለ የወንጀል ድርጅት የሚለውን ሀሳብ እንደሚቃረን ይከራከራል።

ገንዘብን የማሸሽ ጉዳይን በተመለከተ የመከላከያ ሰራዊት ራሞስ ገንዘቡ እንዴት ተደበቀ ተብሎ ሲጠየቅ የሰጠውን የራሱን ቃል ጠቁሟል። ገንዘቡ ከመደበቅ ይልቅ በቀላሉ ወደ ባንክ ገብቷል ብሏል። ሬይ ሁሉም ክሶች እንዲቋረጡ እየጠየቀ አይደለም፣ ነገር ግን በተለይ የRICO እና ገንዘብን የማሸሽ ክሶችን ኢላማ እያደረገ ነው፣ እነዚህም ከቀላል ቁማር ጥሰቶች የበለጠ ከባድ ቅጣቶችን ያስከትላሉ።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

ይህ ጉዳይ ፈቃድ ከሌላቸው የቁማር አካባቢዎች ጋር የተያያዙ አደጋዎችን የሚያጎላ አስደንጋጭ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል። በጀርመን፣ የ 2021 የክልል የቁማር ስምምነት (GlüStV 2021) ተጫዋቾችን ከእንደዚህ አይነት ቁጥጥር ያልተደረገባቸው ተግባራት ለመጠበቅ ግልጽ የሆነ ማዕቀፍ ይሰጣል። ፍሎሪዳ ከህገወጥ የቁማር ቤቶች ጋር ችግሮች ቢኖሯትም፣ የጀርመን ተጫዋቾች በ Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) የሚተዳደር የፈቃድ ዝርዝር ማግኘት ይችላሉ። በ GGL-ፍቃድ ባለው casino መጫወት እንደ LUGAS በኩል ያለው ወርሃዊ የ1,000 ዩሮ ተቀማጭ ገደብ እና በ slots ላይ ያለው የአንድ ስፒን 1 ዩሮ ገደብ ያሉ ጥብቅ ገደቦች መኖራቸውን ያረጋግጣል። በውጭ አገር ወይም በአካባቢው ፈቃድ ከሌላቸው ህገወጥ ኦፕሬተሮች ጋር መጫወት ተጫዋቾችን ያለ ህጋዊ መፍትሄ የሚተዋቸው ሲሆን በፍሎሪዳው ጉዳይ ላይ እንደታየው ሰፋ ባለ የወንጀል ድርጊቶች ውስጥ ሊሳተፉ በሚችሉ ድርጅቶች ፊት ያጋልጣል።

GGL-ፈቃድ ላላቸው casinos ምን ማለት ነው?

ለ GGL ፈቃድ በመስራት ላይ ላሉ casinos፣ የፍሎሪዳ ጉዳይ የተገዢነትን እና የግብይት ግልጽነትን አስፈላጊነት ያጠናክራል። ፈቃድ ያላቸው ኦፕሬተሮች በስርዓታቸው ውስጥ የሚያልፈው እያንዳንዱ ሳንቲም ህጋዊ መሆኑን ለማረጋገጥ ጥብቅ የፀረ-ገንዘብ ማሸብለል (AML) ፕሮቶኮሎችን ማክበር አለባቸው። ይህ የቁጥጥር ቁጥጥር በሬይ ጉዳይ ላይ እንደተከሰሰው አይነት የሼል ኩባንያ እቅዶችን እና የባህር ማዶ ዝውውሮችን ይከላከላል። ከፍተኛ ደረጃዎችን በመጠበቅ፣ GGL casinos ለተጫዋቾች ደህንነቱ የተጠበቀ መጠጊያ ይሰጣሉ፣ ኢንዱስትሪውን ህገወጥ የቁማር ቤቶች ከሚፈጥሩት “የታችኛው ዓለም” ምስል ያርቃሉ። እንዲሁም የግብር ገቢዎች በትክክል መያዛቸውን ያረጋግጣል፣ ይህም ለአካባቢው ኢኮኖሚ ድጋፍ የሚሰጥ እንጂ እንደ ወርቅ አሞሌዎች እና ማሴራቲስ ያሉ የግል ሂሳቦች ወይም የቅንጦት ንብረቶች ውስጥ አይጠፋም።