ویوادا کیسینو تنقید کی زد میں: قزاقستان میں $939,000 کی غیر قانونی ادائیگیوں کا اسکیم پکڑا گیا

خبردار! قازقستان میں غیر قانونی آن لائن جوئے بازی کے انفراسٹرکچر کو بڑا جھٹکا

قازقستان کی حکام نے غیر قانونی آن لائن جوئے بازی کے انفراسٹرکچر کو ایک بڑی ضرب لگائی ہے۔ تحقیقات کے مرکز میں بین الاقوامی سطح پر معروف آن لائن کیسینو Vavada ہے، جو کہ مطلوبہ اجازت ناموں کے بغیر قازقستان میں چل رہا تھا۔ ایجنسی برائے مالیاتی نگرانی (AFM) نے اعلان کیا ہے کہ مالیاتی بہاؤ کو چھپانے کے لیے 23 تیسرے فریق کے بینک اکاؤنٹس کا ایک پیچیدہ نظام استعمال کیا گیا تھا۔ یہ اکاؤنٹس نام نہاد ڈراپ اکاؤنٹس کے طور پر کام کرتے تھے، جن کے ذریعے کھلاڑیوں کی ادائیگیوں کو پروسیس کیا جاتا تھا تاکہ جوئے کے فراہم کنندہ اور آخری صارف کے درمیان براہ راست راستے کو چھپایا جا سکے۔

اس معاملے کا تنظیمی پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مجرموں نے کرغندہ شہر میں ایک کرائے کے دفتر کا انتظام کیا، جو آپریشنل ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہاں، ملازمین لین دین کو حقیقی وقت میں پروسیس کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ تحقیقات کاروں نے پایا کہ یہ نظام جنوری 2026 سے فعال تھا اور اس میں ایک واضح درجہ بندی موجود تھی۔ جب کہ ایک کوآرڈینیٹر کا Vavada کے نمائندوں سے براہ راست رابطہ تھا، دوسرے ممبران نئے اکاؤنٹ ہولڈرز حاصل کرنے اور دفتر کے لیے عملہ بھرتی کرنے پر مرکوز تھے۔

اعداد و شمار اور حقائق

سرکاری رپورٹس کے مطابق، ان 23 اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کیے گئے فنڈز کی مالیت 415 ملین ٹینجے سے زیادہ ہے۔ 28 ستمبر کو قازقستان کے قومی بینک کے تبادلے کی شرح کی بنیاد پر، جو 441.88 ٹینجے فی امریکی ڈالر تھی، یہ تقریباً $939,000 کے برابر ہے۔ اگرچہ یہ رقم کافی زیادہ لگتی ہے، لیکن قازقستان میں ڈراپ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے مجموعی مارکیٹ کے مقابلے میں یہ نسبتاً کم ہے۔ AFM نے 2026 کے پہلے نصف میں 36 سے زیادہ شناخت شدہ ڈراپر سیلز کی اطلاع دی ہے، جنہوں نے مجموعی طور پر 113 بلین ٹینجے (تقریباً $255.7 ملین) منتقل کیے ہیں۔

موجودہ Vavada کیس میں، پہلے مجرمانہ نتائج پہلے ہی نافذ کیے جا چکے ہیں۔ دو اہم مشتبہ افراد نظر بند ہیں۔ اس کے علاوہ، ایک عدالت نے ایک نجی گھر، دو پلاٹ اور ایک مرسڈیز بینز گاڑی سمیت اہم اثاثوں کی ضبطی کا حکم دیا ہے۔ قازقستان کے فوجداری طریقہ کار کوڈ کے آرٹیکل 201 کے مطابق تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، اور کیس عدالت کو بھیج دیا گیا ہے۔

پس منظر

قازقستان سرمئی مالیاتی بہاؤ کے لیے اپنے بینکنگ نظام کے استعمال سے بڑھتا ہوا جدوجہد کر رہا ہے۔ یوکرین میں تنازع کے آغاز کے بعد، صرف روسی شہریوں نے 2022 میں قازقستان میں تقریباً 500,000 بینک اکاؤنٹس کھولے، اکثر مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے۔ سرمائے کے اس بہاؤ اور اس سے وابستہ جغرافیائی سیاسی ہنگامہ آرائی نے ملک کی اقتصادی ترقی میں مدد فراہم کی ہے لیکن ساتھ ہی iGaming سیکٹر میں غیر قانونی ادائیگی کے سروس فراہم کنندگان کے لیے ایک سازگار ماحول بھی فراہم کیا ہے۔

"منتظمین نے Vavada کے نمائندوں سے قازقستان کے اندر ڈپازٹ اور نکالنے کو سنبھالنے پر اتفاق کیا تھا۔" - ایجنسی برائے مالیاتی نگرانی، AFM پریس ریلیز

"""""" """""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""