Treasury ng US, Nagpataw ng Parusa sa Mexican Racetrack Dahil sa Koneksyon sa Drug Cartel

Ang Kagawaran ng Pananalapi ng Estados Unidos ay gumagawa ng mga tiyak na aksyon laban sa mga operasyong pinansyal ng mga kartel ng droga sa Mexico. Noong Oktubre 13, inihayag ang malawakang mga parusa laban sa isang network na mahigpit na nauugnay sa Cartel del Noreste (CDN). Ang organisasyong kriminal na ito ang direktang kahalili ng tanyag na Los Zetas, isang grupo na responsable sa ilan sa mga pinakamalupit na kaganapan na may maraming nasawi sa kasaysayan ng Mexico. Ang mga imbestigador ay partikular na nakatuon sa sektor ng karerahan ng kabayo, na naiulat na ginagamit upang sistematikong linisin ang mga ilegal na kita.

Nilalayon ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) na putulin ang mga daloy ng pananalapi ng kartel. Ang kuta ng CDN ay matatagpuan sa Nuevo Laredo, na direktang katapat ng Laredo, Texas. Dahil ang tawiran na ito ay humahawak ng humigit-kumulang 40 porsyento ng lahat ng komersyal na trapiko sa pagitan ng Estados Unidos at Mexico, ang organisasyon ay may malaking estratehikong impluwensya. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga industriya tulad ng trucking, konstruksyon, at karerahan ng kabayo, hinahangad ng kartel na patatagin ang kanilang kapangyarihan at gawing lehitimo ang mga kita mula sa pagpupuslit ng droga.

Mga numero at katotohanan

Isang kabuuang apat na indibidwal at 11 entidad ang inilagay sa listahan ng mga parusa. Ang pangunahing target ay ang Club La Molienda, isang lugar na may karerahan, restawran, at bar sa labas ng Nuevo Laredo. Ayon sa mga tala ng gobyerno, ang pasilidad ay pag-aari ni Miguel Ángel Treviño Morales, na kilala bilang Z-40. Sa kabila ng kasalukuyang pagkakakulong ni Morales sa Estados Unidos, nananatiling kontrolado ng kanyang mga kasabwat ang karerahan. Naniniwala ang mga imbestigador na malaki ang kinikita ng kartel dito sa pamamagitan ng mga bayad sa pagpasok at pagtaya.

Isa pang makabuluhang natuklasan ay ang pakikipagtulungan sa Casino Centenario. Ang pasilidad ng pagsusugal na ito, na dating pinatawan ng parusa dahil sa ugnayan nito sa kalakalan ng droga at mga ulat ng mga silid ng pagpapahirap, ay sinasabing pinayagan ang mga manlalaro nito na tumaya sa mga karera na ginanap sa Club La Molienda. Kumukumpleto ito ng isang kumplikadong daloy ng paglilinis ng pera na kinasasangkutan ng parehong pisikal na mga lugar ng palakasan at mga istraktura ng casino.

Ang industriya ng quarter horse ay ginagamit ng mga organisasyong kriminal sa loob ng maraming taon. Bumibili ang mga miyembro ng kartel ng mataas na kalidad na mga kabayo, na madalas na nagmumula sa Estados Unidos, upang makipagkumpitensya sa mga karerahan tulad ng La Molienda. Kabilang sa mga bagong pinatawan ng parusa ay si Gamaliel Garza García, isang negosyante na lumahok sa mga karera sa New Mexico at California. Bagama't ang mga karerahan sa US mismo ay hindi inakusahan ng maling gawain, ang kasong ito ay nagpapakita ng lawak ng mga aktibidad ng kartel sa kabila ng hangganan.

"Ang aksyon ngayon ay naglalantad sa pagsasamantala ng Cartel del Noreste sa sektor ng karerahan ng kabayo upang linisin ang mga ilegal na kita at pondohan ang mga operasyon ng kartel." - Scott Bessent, Kalihim ng Pananalapi

Simula noong unang bahagi ng 2025, ang OFAC ay nagsagawa ng humigit-kumulang 40 aksyon laban sa mahigit 500 indibidwal at entidad. Ang kasalukuyang operasyon ay naging posible dahil sa pinagsamang imbestigasyon sa Homeland Security Task Force (HSTF), na kinabibilangan ng FBI, DEA, at IRS Criminal Investigation, bukod sa iba pa.

Bakit ito mahalaga para sa mga manlalaro sa Germany

Bagama't ang mga manlalaro sa Germany ay apektado lamang nang hindi direkta sa mga pandaigdigang parusa, ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita kung bakit mahalaga ang mahigpit na regulasyon. Sa Germany, ang State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ay nagbibigay ng pananggalang laban sa mga pakikipag-ugnayan sa krimen. Habang ang mga operator sa Curacao o iba pang mga offshore na hurisdiksyon ay madalas na bahagya lamang sinusuri para sa money laundering, ang mga provider na may lisensya ng GGL ay napapailalim sa pinakamahigpit na kontrol. Kailangang sumunod ang mga customer sa Germany sa buwanang limitasyon ng deposito na 1,000 euro, na binabantayan sa pamamagitan ng sistema ng LUGAS. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga manlalaro kundi pinipigilan din ang pagpasok ng kapital ng Aleman sa mga pandaigdigang money laundering circuit tulad ng mga kamakailan lamang na natuklasan sa Mexico. Upang makapaglaro nang ligtas at legal, dapat piliin lamang ng mga manlalaro ang mga provider na nakalista sa opisyal na whitelist ng GGL.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga casino na may lisensya ng GGL

Para sa mga operator na may lisensya ng GGL, kinukumpirma ng ganitong balita ang kahalagahan ng kanilang mahigpit na mga kinakailangan sa pagsunod. Ang Anti-money laundering (AML) ay hindi isang layunin sa sarili nito; pinoprotektahan nito ang integridad ng buong merkado. Kailangang tiyakin ng mga provider sa Germany na malinis ang kanilang mga daloy ng pagbabayad at walang koneksyon sa mga pinaparusahan na entidad. Ang mga kamakailang parusa ng U.S. laban sa mga kumpanya sa Mexico ay nagpapakita kung gaano kabilis ang tila lehitimong mga negosyo ay maaaring mapalubog sa mga network ng kriminal. Kinakailangang siyasatin ng mga casino na may lisensya ng GGL ang pinagmulan ng pondo kung mayroong paghihinala, na ginagawang isa ang Germany sa pinakaligtas, bagaman pinakamahigpit na regulated, na mga merkado sa mundo.