డ్రగ్ కార్టెల్ కనెక్షన్లపై మెక్సికన్ రేస్‌ట్రాక్‌పై US ట్రెజరీ ఆంక్షలు విధించింది
AI రూపొందించినదిOFAC, క్లబ్ లా మోలిండా మరియు మరో 14 సంస్థలపై ఆంక్షలు విధించింది, అవి కురప్రసిద్ధ Cartel del Noreste కోసం ఆర్థిక నెట్‌వర్క్‌గా పనిచేస్తున్నాయని ఆరోపించింది.
యు.ఎస్. డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ట్రెజరీ మెక్సికన్ డ్రగ్ కార్టెల్‌ల ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాత్మక చర్యలు తీసుకుంటోంది. అక్టోబర్ 13న, Cartel del Noreste (CDN) తో engal సంబంధం ఉన్న నెట్‌వర్క్‌కు వ్యతిరేకంగా సమగ్ర ఆంక్షలు ప్రకటించబడ్డాయి. ఈ నేర సంస్థ అప్రసిద్ధ Los Zetas కు ప్రత్యక్ష వారసురాలు, మెక్సికో యొక్క ఇటీవలి చరిత్రలో అత్యంత హింసాత్మక సామూహిక మరణాలకు బాధ్యత వహించిన సమూహం. పరిశోధకులు ముఖ్యంగా గుర్రపు పందాల రంగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు, ఇది అక్రమ ఆదాయాలను క్రమపద్ధతిలో చట్టబద్ధం చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుందని నివేదించబడింది.
ఆఫీస్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ (OFAC) కార్టెల్ యొక్క ఆర్థిక జీవనాడిని తెంచుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. CDN యొక్క కోట నుయెవో లారెడోలో ఉంది, ఇది టెక్సాస్‌లోని లారెడో నుండి సరిహద్దుకు నేరుగా అవతల ఉంది. ఈ క్రాసింగ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు మెక్సికో మధ్య మొత్తం వాణిజ్య ట్రాఫిక్‌లో సుమారు 40 శాతం నిర్వహిస్తున్నందున, ఈ సంస్థ గణనీయమైన వ్యూహాత్మక ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంది. ట్రక్కింగ్, నిర్మాణం మరియు గుర్రపు పందాలు వంటి పరిశ్రమలను నియంత్రించడం ద్వారా, కార్టెల్ తన అధికారాన్ని పటిష్టం చేసుకోవడానికి మరియు మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా లాభాలను చట్టబద్ధం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
సంఖ్యలు మరియు వాస్తవాలు
మొత్తం నలుగురు వ్యక్తులు మరియు 11 సంస్థలను ఆంక్షల జాబితాలో చేర్చారు. ప్రధాన లక్ష్యం క్లబ్ లా మోలియెండా, ఇది న్యూవో లారెడో శివార్లలో రేస్ట్రాక్, రెస్టారెంట్ మరియు బార్‌ను కలిగి ఉన్న ప్రదేశం. ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారం, ఈ సదుపాయం Z-40 గా పిలువబడే మిగ్యుల్ ఏంజెల్ ట్రెవినో మోరల్స్ యాజమాన్యంలో ఉంది. మోరల్స్ ప్రస్తుతం యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఖైదులో ఉన్నప్పటికీ, ట్రాక్ అతని సహచరుల నియంత్రణలో ఉంది. ప్రవేశ రుసుములు మరియు పందెం ద్వారా కార్టెల్ ఇక్కడ గణనీయమైన ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తుందని దర్యాప్తుదారులు నమ్ముతున్నారు.
మరొక ముఖ్యమైన ఆవిష్కరణ Casino Centenario సహకారం. డ్రగ్స్ వ్యాపారంతో సంబంధాలు మరియు టార్చర్ రూమ్‌ల నివేదికల కారణంగా గతంలో ఆంక్షలు ఎదుర్కొన్న ఈ జూదం సంస్థ, క్లబ్ లా మోలియెండాలో జరిగిన రేసులపై పందెం వేయడానికి దాని పోషకులను అనుమతించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇది భౌతిక క్రీడా వేదికలు మరియు క్యాసినో నిర్మాణాలతో కూడిన సంక్లిష్ట మనీలాండరింగ్ లూప్‌ను పూర్తి చేస్తుంది.
నేపథ్యం
క్వార్టర్ హార్స్ పరిశ్రమను నేర సంస్థలు సంవత్సరాలుగా దోపిడీ చేస్తున్నాయి. కార్టెల్ సభ్యులు అధిక-నాణ్యత గుర్రాలను కొనుగోలు చేస్తారు, తరచుగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి సేకరించబడినవి, లా మోలియెండా వంటి ట్రాక్‌లలో పోటీ పడటానికి. కొత్తగా ఆంక్షలు ఎదుర్కొన్న వారిలో న్యూ మెక్సికో మరియు కాలిఫోర్నియాలో రేసులలో పాల్గొన్న వ్యాపారవేత్త గామాలియల్ గార్జా గార్సియా ఉన్నారు. U.S. ట్రాక్‌లు స్వయంగా తప్పు చేసినట్లు ఆరోపణలు లేనప్పటికీ, ఈ కేసు కార్టెల్ కార్యకలాపాల సరిహద్దు స్థాయిని హైలైట్ చేస్తుంది.
"నేటి చర్య కార్టెల్ డెల్ నోరెస్టే గుర్రపు పందెం రంగాన్ని అక్రమ ఆదాయాన్ని లాండరింగ్ చేయడానికి మరియు కార్టెల్ కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి దోపిడీ చేయడాన్ని బయటపెట్టింది." - స్కాట్ బెస్సెంట్, సెక్రటరీ ఆఫ్ ది ట్రెజరీ
2025 ప్రారంభం నుండి, OFAC సుమారు 40 చర్యలను 500 మంది వ్యక్తులు మరియు సంస్థలపై చేపట్టింది. ప్రస్తుత ఆపరేషన్ FBI, DEA, మరియు IRS క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్‌తో సహా హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ టాస్క్ ఫోర్స్ (HSTF)తో కలిసి నిర్వహించిన సంయుక్త దర్యాప్తు ద్వారా సాధ్యమైంది.
జర్మన్ ఆటగాళ్లకు ఇది ఎందుకు ముఖ్యం
జర్మన్ ఆటగాళ్లు అంతర్జాతీయ ఆంక్షల ద్వారా పరోక్షంగా మాత్రమే ప్రభావితమైనప్పటికీ, కఠినమైన నియంత్రణ ఎందుకు అవసరమో ఈ సంఘటనలు రుజువు చేస్తాయి. జర్మనీలో, స్టేట్ ట్రీటీ ఆన్ గ్యాంబ్లింగ్ 2021 (GlüStV 2021) క్రిమినల్ చిక్కుల నుండి రక్షణ కవచాన్ని అందిస్తుంది. Curacao లేదా ఇతర ఆఫ్ షోర్ అధికార పరిధిలోని ఆపరేటర్లు తరచుగా మనీలాండరింగ్ కోసం తనిఖీ చేయబడనప్పటికీ, GGL-లైసెన్స్ పొందిన ప్రొవైడర్లు అత్యంత కఠినమైన నియంత్రణలకు లోబడి ఉంటారు. జర్మన్ కస్టమర్‌లు LUGAS సిస్టమ్ ద్వారా పర్యవేక్షించబడే 1,000 యూరోల నెలవారీ డిపాజిట్ పరిమితికి కట్టుబడి ఉండాలి. ఈ చర్యలు ఆటగాళ్లను రక్షించడమే కాకుండా, ఇటీవల మెక్సికోలో బయటపడిన వాటి వంటి గ్లోబల్ మనీలాండరింగ్ సర్క్యూట్‌లలోకి జర్మన్ పెట్టుబడిని ప్రవేశించకుండా నిరోధిస్తాయి. సురక్షితంగా మరియు చట్టబద్ధంగా ఆడటానికి, ఆటగాళ్లు అధికారిక GGL వైట్‌లిస్ట్‌లో జాబితా చేయబడిన ప్రొవైడర్‌లను ఖచ్చితంగా ఎంచుకోవాలి.
GGL-లైసెన్స్ పొందిన క్యాసినోలకు దీని అర్థం ఏమిటి
GGL లైసెన్స్ ఉన్న ఆపరేటర్ల కోసం, అలాంటి వార్తలు వారి కఠినమైన సమ్మతి అవసరాల ప్రాముఖ్యతను ధృవీకరిస్తాయి. మనీ లాండరింగ్‌ను నిరోధించడం (AML) ఒక అంతం కాదు; ఇది మొత్తం మార్కెట్ యొక్క సమగ్రతను రక్షిస్తుంది. జర్మన్ ప్రొవైడర్లు తమ చెల్లింపు ప్రవాహాలు శుభ్రంగా ఉన్నాయని మరియు ఆంక్షలకు గురైన సంస్థలతో ఎటువంటి సంబంధాలు లేవని నిర్ధారించుకోవాలి. మెక్సికన్ కంపెనీలపై ఇటీవల U.S. ఆంక్షలు కనిపించే చట్టబద్ధమైన వ్యాపారాలు క్రిమినల్ నెట్‌వర్క్‌లలో ఎంత త్వరగా చిక్కుకుపోతాయో చూపిస్తుంది. GGL-లైసెన్స్ పొందిన క్యాసినోలు అనుమానం తలెత్తితే నిధుల మూలాన్ని నిశితంగా పరిశీలించాలి, ఇది జర్మనీని ప్రపంచంలోనే సురక్షితమైన, అయినప్పటికీ అత్యంత కఠినమైన నియంత్రణ కలిగిన మార్కెట్‌లలో ఒకటిగా చేస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
క్లబ్ లా మొలిఎండాను ఎందుకు మంజూరు చేశారు?
ఈ రేస్ట్రాక్ మెక్సికన్ కార్టెల్ డెల్ నోరెస్టేకు ముసుగు సంస్థగా పనిచేస్తుందని ఆరోపణలున్నాయి. ప్రవేశ రుసుములు మరియు పందాల ద్వారా అక్రమ మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ఆదాయాన్ని లాండరింగ్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగించబడుతుంది.
మంజూరు చేయబడిన కంపెనీల వెనుక ఎవరున్నారు?
ప్రధాన వ్యక్తి మిగ్యుల్ ఏంజెల్ ట్రెవినో మోరల్స్, ప్రస్తుతం U.S. కస్టడీలో ఉన్న కార్టెల్ నాయకుడు. ఈ నెట్‌వర్క్‌లో రేసింగ్ పరిశ్రమలో చురుకుగా ఉన్న గమలియల్ గార్జా గార్సియా వంటి వ్యాపారవేత్తలు కూడా ఉన్నారు.
సంబంధిత వ్యక్తులకు U.S. ఆంక్షల పరిణామాలు ఏమిటి?
ఆంక్షలకు గురైన వ్యక్తులు మరియు కంపెనీల యొక్క అన్ని U.S.-ఆధారిత ఆస్తులు స్తంభింపజేయబడతాయి. అంతేకాకుండా, U.S. పౌరులు మరియు వ్యాపారాలు వారితో ఎటువంటి లావాదేవీలు చేయకుండా నిషేధించబడతాయి.
క్యాసినోలతో సంబంధం ఉందా?
అవును, Casino Centenario కూడా Club La Moliendaలో రేసులపై పందేలకు అనుమతించినందుకు ఆంక్షలకు గురైంది. ఈ క్యాసినో గతంలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా మరియు హింసాత్మక నేరాలకు సంబంధించి విచారణకు గురైంది.
జర్మన్ ఆన్‌లైన్ క్యాసినోలు ఈ కార్టెల్ వార్తల ద్వారా ప్రభావితమయ్యాయా?
అవి నేరుగా ప్రభావితం కావు, కానీ ఈ కేసు జర్మన్ GGL లైసెన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేస్తుంది. జర్మన్ ఆటగాళ్ళు అనాలోచితంగా క్రిమినల్ నిర్మాణాలకు మద్దతు ఇవ్వకుండా చూసుకోవడానికి వైట్‌లిస్ట్‌లోని ప్రొవైడర్‌లను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
షేర్ చేయి
రచయిత గురించి
Lisa Lustich
ప్రధాన సంపాదకురాలు మరియు క్యాసినో పరీక్షకురాలు
లిసా లుస్టిచ్ 1997 నుంచి జర్మన్ భాషా ఆన్‌లైన్ క్యాసినోలను పరీక్షిస్తూ Lustich.de సంపాదక విభాగాన్ని నడిపిస్తున్నారు. 400కి పైగా సమీక్షలు ప్రచురించారు, ధృవీకృత ఆటగాళ్ల రక్షణ సలహాదారు (BZgA శిక్షణ, 2019).
లిసా లుస్టిచ్ రాసిన అన్ని వ్యాసాలు →మూలాలు & మరింత చదవడం
అనుమతించబడిన ఆన్‌లైన్ ఆపరేటర్ల వైట్‌లిస్ట్
Lustich.de సంపాదకీయ మార్గదర్శకాలు
BZgA జూదం వ్యసనం సహాయ లైన్: 0800 1 372 700
జూదం వ్యసనానికి దారితీయవచ్చు. బాధ్యతతో ఆడండి. సహాయం: 0800 1 372 700 (BZgA, ఉచితం & గోప్యం).
సంబంధిత అంశాలు
ఇతర కథనాలు
AI రూపొందించినదిరోజ్వాడోవ్లో పోకర్ విజయం: ఆండ్రే వింక్లర్ ఈ ఏడాది మూడో ట్రోఫీని గెలుచుకున్నారు
జర్మన్ పోకర్ ఆటగాడు ఆండ్రే వింక్లర్ కింగ్స్ రిసార్ట్‌లో €2.000 EPC మాస్టర్స్‌ను గెలుచుకున్నారు. హెడ్స్-అప్ డీల్ తర్వాత, అతను 99,600 యూరోల బహుమతిని పొందారు.
AI రూపొందించినదిNBA మరియు స్పోర్ట్స్‌బుక్స్ గేమ్ సమగ్రతను రక్షించడానికి ప్రమాదకరమైన ప్రాప్ బెట్స్‌ను నిషేధించాయి
NBA మరియు FanDuel వంటి భాగస్వాములు మానిప్యులేషన్ ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి నిర్దిష్ట ప్లేయర్ ప్రాప్ బెట్స్‌ను పరిమితం చేస్తున్నారు. అధికారిక భాగస్వాములు US మార్కెట్‌లో 99 శాతం కంటే ఎక్కువ నియంత్రిస్తున్నారు.
AI రూపొందించినదిKinetic Digital ఆల్బర్టాలోకి ప్రవేశించింది: స్పిన్ జెనీ మరియు మెగా క్యాసినో కొత్త మార్కెట్‌లో ప్రారంభం
Kinetic Digital ఆల్బర్టాలో స్పిన్ జెనీ మరియు మెగా క్యాసినోలను ప్రారంభించడం ద్వారా కెనడియన్ మార్కెట్‌లో తమ ఉనికిని విస్తరిస్తుంది, కొత్తగా నియంత్రించబడిన మార్కెట్‌లో 50కి పైగా లైసెన్స్ పొందిన ఆపరేటర్ సైట్‌లలో చేరింది.
