போதைப்பொருள் கார்டெல் தொடர்புகள் காரணமாக மெக்சிகன் பந்தய மைதானத்தின் மீது அமெரிக்க கருவூலம் தடைகளை விதித்துள்ளது

மெக்சிகன் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலின் நிதி நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக அமெரிக்க கருவூலத் துறை உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அக்டோபர் 13 அன்று, Cartel del Noreste (CDN) உடன் நெருக்கமாக தொடர்புடைய ஒரு வலையமைப்புக்கு எதிராக விரிவான தடைகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இந்த குற்றவியல் அமைப்பு, மெக்சிகோவின் சமீபத்திய வரலாற்றில் மிகவும் வன்முறையான பல உயிரிழப்புகளுக்குக் காரணமான இழிபெயர் பெற்ற Los Zetas இன் நேரடி வாரிசு ஆகும். சட்டவிரோத வருமானத்தை முறையானதாக மாற்ற குதிரைப் பந்தயத் துறை திட்டமிட்டு பயன்படுத்தப்படுவதாக புலனாய்வாளர்கள் குறிப்பாக கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

அந்நியச் சொத்துக்கள் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் (OFAC) கடத்தல் கும்பலின் நிதி உயிர்நாடிகளை துண்டிக்க நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. CDN இன் கோட்டை Nuevo Laredo இல் அமைந்துள்ளது, இது Laredo, Texas இன் எல்லையை ஒட்டி உள்ளது. அமெரிக்காவிற்கும் மெக்சிகோவிற்கும் இடையிலான அனைத்து வணிக போக்குவரத்தில் சுமார் 40 சதவீதத்தை இந்தக் கடக்கும் பாதை கையாளுவதால், இந்த அமைப்பு குறிப்பிடத்தக்க மூலோபாய செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளது. கனரக வாகன போக்குவரத்து, கட்டுமானம் மற்றும் குதிரைப் பந்தயம் போன்ற தொழில்களைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், கடத்தல் கும்பல் தனது அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்தி, போதைப்பொருள் கடத்தல் இலாபங்களை சட்டப்பூர்வமாக்க முற்படுகிறது.

எண்கள் மற்றும் உண்மைகள்

மொத்தம் நான்கு தனிநபர்கள் மற்றும் 11 நிறுவனங்கள் தடைகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. முதன்மையான இலக்கு கிளப் லா மோலியெண்டா (Club La Molienda) ஆகும், இது நியூவோ லாரெடோவின் (Nuevo Laredo) புறநகரில் ஒரு பந்தய மைதானம், உணவகம் மற்றும் மதுக்கடையைக் கொண்ட ஒரு வளாகம். அரசுப் பதிவுகளின்படி, இந்த வசதி இசட்-40 (Z-40) என்று அறியப்படும் மிகுவேல் ஏஞ்சல் ட்ரெவினோ மோரல்ஸ் (Miguel Ángel Treviño Morales) என்பவருக்குச் சொந்தமானது. மோரல்ஸ் தற்போது அமெரிக்காவில் சிறையில் இருந்தாலும், இந்த மைதானம் அவரது கூட்டாளிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. நுழைக் கட்டணம் மற்றும் பந்தயம் மூலம் இந்த கார்டல் கணிசமான வருவாயை இங்கே ஈட்டுகிறது என்று புலனாய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

மற்றொரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு கேசினோ சென்டேனாரியோவுடனான (Casino Centenario) ஒத்துழைப்பை உள்ளடக்கியது. போதைப்பொருள் கடத்தலுடனான தொடர்புகள் மற்றும் சித்திரவதை அறைகள் பற்றிய தகவல்களுக்காக ஏற்கனவே தடைசெய்யப்பட்ட இந்த சூதாட்ட நிறுவனம், கிளப் லா மோலியெண்டாவில் (Club La Molienda) நடந்த பந்தயங்களில் பந்தயம் கட்ட அதன் புரவலர்களை அனுமதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இது உடல்ரீதியான விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் கேசினோ கட்டமைப்புகள் இரண்டையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான பணமோசடி சுழற்சியை நிறைவு செய்கிறது.

பின்னணி

குவார்ட்டர் ஹார்ஸ் (quarter horse) தொழில் பல ஆண்டுகளாக குற்ற நிறுவனங்களால் சுரண்டப்பட்டு வருகிறது. கார்டல் உறுப்பினர்கள் உயர்தர குதிரைகளை வாங்குகிறார்கள், இவை பெரும்பாலும் அமெரிக்காவில் இருந்து பெறப்பட்டு லா மோலியெண்டா (La Molienda) போன்ற பந்தயங்களில் போட்டியிடுகின்றன. புதிதாக தடை செய்யப்பட்டவர்களில் நியூ மெக்ஸிகோ மற்றும் கலிபோர்னியாவில் பந்தயங்களில் பங்கேற்ற ஒரு வணிகரான கமாலியேல் கார்சா கார்சியா (Gamaliel Garza García) என்பவரும் அடங்குவார். அமெரிக்க பந்தய மைதானங்கள் தவறாக செயல்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்படாவிட்டாலும், இந்த வழக்கு கார்டல் நடவடிக்கைகளின் எல்லை தாண்டிய அளவை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

"இன்றைய நடவடிக்கை கார்டல் டெல் நோரெஸ்டேவின் (Cartel del Noreste) குதிரை பந்தயத் துறையை தவறான வழியில் பயன்படுத்தி சட்டவிரோத வருவாயை பணமோசடி செய்து கார்டல் நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது." - ஸ்காட் பெசென்ட் (Scott Bessent), கருவூல செயலாளர்

2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் முதல், OFAC சுமார் 40 நடவடிக்கைகளை 500 க்கும் மேற்பட்ட தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக மேற்கொண்டுள்ளது. தற்போதைய நடவடிக்கை, FBI, DEA மற்றும் IRS குற்றப் புலனாய்வு உள்ளிட்ட பல அமைப்புகள் அடங்கிய உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பணிக்குழுவின் (HSTF) ஒரு கூட்டு விசாரணையின் மூலம் சாத்தியமானது.

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம்

ஜெர்மன் வீரர்கள் சர்வதேச தடைகளால் மறைமுகமாக மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டாலும், கடுமையான ஒழுங்குமுறை ஏன் அவசியம் என்பதை இந்த நிகழ்வுகள் நிரூபிக்கின்றன. ஜெர்மனியில், சூதாட்டம் தொடர்பான 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான மாநில ஒப்பந்தம் (GlüStV 2021) குற்றச் செயல்களில் இருந்து ஒரு பாதுகாப்பு கவசத்தை வழங்குகிறது. குராக்கோ அல்லது பிற கடலோர அதிகார வரம்புகளில் உள்ள ஆபரேட்டர்கள் பெரும்பாலும் பணமோசடிக்கு அரிதாகவே சரிபார்க்கப்படும் நிலையில், GGL-உரிமம் பெற்ற வழங்குநர்கள் மிகக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். ஜெர்மன் வாடிக்கையாளர்கள் LUGAS அமைப்பு மூலம் கண்காணிக்கப்படும் மாதாந்திர 1,000 யூரோ வைப்புத்தொகை வரம்பைக் கடைபிடிக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கைகள் வீரர்களைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், சமீபத்தில் மெக்சிகோவில் வெளிச்சத்துக்கு வந்த உலகளாவிய பணமோசடி சுற்றுகளில் ஜெர்மன் மூலதனம் நுழைவதையும் தடுக்கின்றன. பாதுகாப்பாகவும் சட்டப்பூர்வமாகவும் விளையாட, வீரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ GGL வெள்ளைப் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வழங்குநர்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

GGL-உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு இது என்ன அர்த்தம்

GGL உரிமத்துடன் செயல்படும் ஆபரேட்டர்களுக்கு, இத்தகைய செய்திகள் அவர்களின் கடுமையான இணக்கத் தேவைகளின் முக்கியத்துவத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன. பணமோசடி தடுப்பு (AML) ஒரு முடிவாக இருக்காது; இது முழு சந்தையின் ஒருமைப்பாட்டைப் பாதுகாக்கிறது. ஜெர்மன் வழங்குநர்கள் தங்கள் கட்டணப் பரிமாற்றங்கள் சுத்தமாக இருப்பதை உறுதிசெய்து, தடைசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுடன் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். மெக்சிகன் நிறுவனங்களுக்கு எதிரான சமீபத்திய அமெரிக்கத் தடைகள், வெளிப்படையாகச் சட்டப்பூர்வமான வணிகங்கள் எவ்வளவு விரைவாக குற்றவியல் வலையமைப்புகளில் சிக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகின்றன. GGL-உரிமம் பெற்ற கேசினோக்கள் சந்தேகம் எழுந்தால் நிதி ஆதாரத்தை ஆராய வேண்டும், ஜெர்மனியை உலகின் பாதுகாப்பான, ஆனால் மிகவும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சந்தைகளில் ஒன்றாக மாற்றுகிறது.