Idara ya Hazina ya Marekani Yatoza Mishiko Kituo cha Mbio za Farasi cha Meksiko kwa Uhusiano na Madawa ya Kulevya

Idara ya Hazina ya Marekani inachukua hatua madhubuti dhidi ya shughuli za kifedha za magenge ya uhalifu ya Mexico.

Tarehe 13 Oktoba, vikwazo vya kina vilitangazwa dhidi ya mtandao unaohusishwa kwa karibu na Cartel del Noreste (CDN). Shirika hili la uhalifu ni mrithi wa moja kwa moja wa Los Zetas maarufu, kundi lililohusika na baadhi ya matukio ya mauaji ya kimbari yenye vurugu zaidi katika historia ya hivi karibuni ya Mexico. Wachunguzi wamezingatia hasa sekta ya mbio za farasi, ambayo inaripotiwa kutumiwa kufua fedha haramu kwa utaratibu.

Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Kigeni (OFAC) inalenga kukata njia za kifedha za genge hilo. Makao makuu ya CDN yako Nuevo Laredo, moja kwa moja kuvuka mpaka kutoka Laredo, Texas. Kwa kuwa kivuko hiki kinashughulikia takriban asilimia 40 ya shughuli zote za kibiashara kati ya Marekani na Mexico, shirika hilo lina ushawishi mkubwa wa kimkakati. Kwa kudhibiti sekta kama vile usafirishaji wa malori, ujenzi, na mbio za farasi, genge hilo linatafuta kuimarisha nguvu zake na kuhalalisha faida za biashara ya dawa za kulevya.

Idadi na ukweli

Watu wanne na taasisi 11 kwa jumla wamejumuishwa kwenye orodha ya vikwazo. Lengo kuu ni Club La Molienda, eneo lenye uwanja wa mbio, mgahawa, na baa pembezoni mwa Nuevo Laredo. Kulingana na rekodi za serikali, kituo hicho kinamilikiwa na Miguel Ángel Treviño Morales, anayejulikana kama Z-40. Licha ya Morales kufungwa sasa nchini Marekani, uwanja huo unabaki chini ya udhibiti wa washirika wake. Wachunguzi wanaamini genge hilo linapata mapato makubwa hapa kupitia ada za kuingia na kamari.

Uvumbuzi mwingine muhimu unahusu ushirikiano na Casino Centenario. Uanzishwaji huu wa kamari, ambao hapo awali uliwekewa vikwazo kwa uhusiano na biashara ya dawa za kulevya na taarifa za vyumba vya mateso, unadaiwa kuwaruhusu wateja wake kuweka dau kwenye mbio zilizofanyika Club La Molienda. Hii inakamilisha mzunguko tata wa ufujaji wa fedha unaohusisha maeneo ya michezo ya kimwili na miundo ya kasino.

Usuli

Sekta ya farasi wa robo umekuwa ukifanywa vibaya na mashirika ya uhalifu kwa miaka mingi. Wanachama wa genge hununua farasi wa ubora wa juu, mara nyingi hutoka Marekani, kushindana kwenye viwanja kama La Molienda. Miongoni mwa waliojumuishwa kwenye vikwazo vipya ni Gamaliel Garza García, mfanyabiashara ambaye ameshiriki mbio huko New Mexico na California. Ingawa viwanja vya Marekani wenyewe havituhumiwi kufanya kosa lolote, kesi hii inaangazia kiwango cha shughuli za genge kuvuka mpaka.

"Hatua ya leo inaonyesha unyonyaji wa Cartel del Noreste wa sekta ya mbio za farasi kwa ajili ya kufua fedha haramu na kufadhili shughuli za genge." - Scott Bessent, Waziri wa Hazina

Tangu kuanza kwa 2025, OFAC imefanya takriban hatua 40 dhidi ya zaidi ya watu 500 na taasisi. Operesheni ya sasa imewezekana kutokana na uchunguzi wa pamoja na Kikosi Kazi cha Usalama wa Taifa (HSTF), kikihusisha FBI, DEA, na Uchunguzi wa Uhalifu wa IRS, miongoni mwa wengine.

Kwa nini ni muhimu kwa wachezaji wa Kijerumani

Wakati wachezaji wa Ujerumani wanaathirika tu moja kwa moja na vikwazo vya kimataifa, matukio haya yanaonyesha kwa nini udhibiti mkali ni muhimu. Nchini Ujerumani, Mkataba wa Jimbo kuhusu Kamari 2021 (GlüStV 2021) unatoa ngao ya kinga dhidi ya uhalifu. Wakati waendeshaji huko Curacao au mamlaka zingine za nje mara nyingi huangaliwa kidogo kwa ajili ya utakatishaji fedha, watoa huduma walio na leseni ya GGL wanachunguzwa kwa uangalifu mkubwa. Wateja wa Ujerumani lazima wazingatie kikomo cha amana cha kila mwezi cha euro 1,000, kinachosimamiwa kupitia mfumo wa LUGAS. Hatua hizi sio tu zinawalinda wachezaji lakini pia zinazuia mtaji wa Ujerumani kuingia kwenye mzunguko wa utakatishaji fedha duniani kama zile zilizogunduliwa hivi karibuni nchini Mexico. Ili kucheza kwa usalama na kisheria, wachezaji wanapaswa kuchagua kwa makini watoa huduma walioorodheshwa kwenye orodha rasmi ya GGL.

Inamaanisha Nini kwa Kasino zilizo na Leseni ya GGL

Kwa waendeshaji wenye leseni ya GGL, habari kama hizi zinathibitisha umuhimu wa mahitaji yao madhubuti ya utiifu. Kupambana na utakatishaji fedha (AML) sio lengo lenyewe; inalinda uadilifu wa soko zima. Watoa huduma wa Ujerumani lazima wahakikishe mtiririko wao wa malipo ni safi na hawana uhusiano na taasisi zilizowekewa vikwazo. Vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani dhidi ya kampuni za Mexico vinaonyesha jinsi biashara zinazoonekana kuwa halali zinavyoweza kuingizwa kwa haraka katika mitandao ya uhalifu. Kasino zilizo na leseni ya GGL zinahitajika kuchunguza chanzo cha fedha ikiwa kutatokea tuhuma, na kufanya Ujerumani kuwa moja ya masoko salama zaidi, ingawa yanasimamiwa sana, duniani.