USA:s finansdepartement sanktionerar mexikansk kapplöpningsbana för kopplingar till narkotikakartell

USA:s finansdepartement vidtar avgörande åtgärder mot de finansiella operationerna av mexikanska narkotikakarteller. Den 13 oktober tillkännagavs omfattande sanktioner mot ett nätverk med nära kopplingar till Cartel del Noreste (CDN). Denna kriminella organisation är den direkta efterföljaren till den ökända Los Zetas, en grupp som är ansvarig för några av de mest våldsamma massdödsfallen i Mexikos moderna historia. Utredare har särskilt fokuserat på hästkapplöpningssektorn, som enligt uppgift används för att systematiskt tvätta olagliga vinster.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) syftar till att strypa kartellens finansiella livlinor. CDN:s fäste ligger i Nuevo Laredo, direkt över gränsen från Laredo, Texas. Då denna passage hanterar cirka 40 procent av all kommersiell trafik mellan USA och Mexiko, utövar organisationen betydande strategiskt inflytande. Genom att kontrollera industrier som lastbilstransporter, byggnation och hästkapplöpning, strävar kartellen efter att befästa sin makt och legitimera vinster från narkotikahandel.

Siffror och fakta

Totalt har fyra individer och 11 enheter placerats på sanktionslistan. Huvudmålet är Club La Molienda, en anläggning med en kapplöpningsbana, restaurang och bar i utkanten av Nuevo Laredo. Enligt myndigheternas uppgifter ägs anläggningen av Miguel Ángel Treviño Morales, känd som Z-40. Trots Morales nuvarande fängelsevistelse i USA, förblir banan under kontroll av hans medarbetare. Utredare tror att kartellen genererar betydande intäkter här genom entréavgifter och vadslagning.

En annan betydande upptäckt involverar samarbetet med Casino Centenario. Denna spelinrättning, som tidigare sanktionerats för kopplingar till narkotikahandel och rapporter om tortyrrum, ska ha låtit sina gäster satsa på lopp som hölls på Club La Molienda. Detta slutför en komplex penningtvättscykel som involverar både fysiska sportanläggningar och kasinostrukturer.

Bakgrund

Quarter horse-industrin har utnyttjats av kriminella organisationer i åratal. Kartellmedlemmar köper högkvalitativa hästar, ofta från USA, för att tävla på banor som La Molienda. Bland de nyinförda sanktionerade finns Gamaliel Garza García, en affärsman som har deltagit i lopp i New Mexico och Kalifornien. Även om de amerikanska banorna själva inte anklagas för något brott, belyser detta fall den gränsöverskridande omfattningen av kartellernas aktiviteter.

"Dagens åtgärder avslöjar Cartel del Noreste:s utnyttjande av hästkapplöpningssektorn för att tvätta olagliga vinster och finansiera kartellens verksamhet." - Scott Bessent, finansminister

Sedan början av 2025 har OFAC genomfört cirka 40 åtgärder mot över 500 individer och enheter. Den nuvarande operationen möjliggjordes genom en gemensam utredning med Homeland Security Task Force (HSTF), som involverade bland annat FBI, DEA och IRS Criminal Investigation.

Medan tyska spelare bara indirekt påverkas av internationella sanktioner, visar dessa händelser varför strikt reglering är avgörande. I Tyskland tillhandahåller GlüStV 2021 en skyddande sköld mot kriminella sammanflätningar. Medan operatörer på Curaçao eller andra offshore-jurisdiktioner ofta knappt kontrolleras för penningtvätt, är GGL-licensierade leverantörer föremål för de strängaste kontrollerna. Tyska kunder måste följa den månatliga insättningsgränsen på 1 000 euro, övervakad via LUGAS-systemet. Dessa åtgärder skyddar inte bara spelare utan förhindrar också att tyskt kapital kommer in i globala penningtvättscirklar som de som nyligen upptäcktes i Mexiko. För att spela säkert och lagligt bör spelare strikt välja leverantörer som finns på den officiella GGL-vitlistan.

Vad det betyder för GGL-licensierade kasinon

För operatörer med en GGL-licens bekräftar sådana nyheter vikten av deras strikta efterlevnadskrav. Anti-penningtvätt (AML) är inte ett självändamål; det skyddar integriteten för hela marknaden. Tyska leverantörer måste säkerställa att deras betalningsflöden är rena och inte har några kopplingar till sanktionerade enheter. De senaste amerikanska sanktionerna mot mexikanska företag visar hur snabbt till synes legitima företag kan bli sammanflätade i kriminella nätverk. GGL-licensierade kasinon är skyldiga att granska källan till medel om misstanke uppstår, vilket gör Tyskland till en av de säkraste, om än mest tungt reglerade, marknaderna i världen.