Масивна рација у Индији: Претресено 17 локација у истрази прања новца за Паримеч

Indijin Direktorat za sprovođenje zakona (ED) značajno je pojačao obračun sa ilegalnim kockarskim aktivnostima. Dana 2. septembra, pretrage su istovremeno izvršene na 17 lokacija u Maharaštri, Radžastanu, Delhiju, Gudžaratu i Utar Pradešu. U središtu istrage je onlajn platforma za klađenje Parimatch sa sedištem na Kipru, koja se optužuje za prevaru korisnika u Indiji za ogromne sume i pranje novca kroz ilegalne kanale. Istražitelji veruju da obim finansijskih transakcija daleko premašuje ono što je ranije bilo poznato.

Vlasti se fokusiraju na metode korišćene za premeštanje novca, a da se to ne pojavljuje direktno na Parimatch računima. Prema trenutnim nalazima, zamrznuti su bankovni računi u vrednosti od oko 37 krora rupija, čime je ukupna vrednost zaplenjene ili zamrznute imovine u ovom slučaju dostigla oko 150 krora rupija. Jedan kror je jednak deset miliona jedinica u indijskom brojnom sistemu. Razmere su ogromne, jer se procenjuje da je platforma prikupila više od 3.000 krora rupija, što je ekvivalentno oko 317 miliona američkih dolara, od indijskih kupaca u toku jedne godine.

Brojke i činjenice

Istraga se zasniva na Prvom izveštaju o informacijama (FIR) registrovanom od strane policijske stanice za sajber kriminal u Mumbaju. Posebno je osetljiva metoda korišćena za prikrivanje sredstava. ED je utvrdio da su depoziti jednog korisnika često korišćeni direktno za isplate drugom korisniku, bez da je novac ikada prošao kroz zvanični račun provajdera. Takve transakcije od korisnika do korisnika (peer-to-peer) značajno otežavaju praćenje za finansijske vlasti, jer bankovni izvodi pokazuju samo prenose između naizgled nepovezanih privatnih lica ili malih preduzeća.

"Transakcije u vrednosti od najmanje 8.200 krora rupija navodno su izvršene preko dva takva turoperatora i putničkih agencija bez odgovarajućeg pružanja usluga." - Saopštenje Direktorata za sprovođenje zakona

Pored ovih internih poravnanja, očigledno su korišćeni agenti za upravljanje gotovinom i havala mreže za konverziju gotovine u kriptovalute poput USDT. Oni su zatim prebacivani na novčanike pod kontrolom ofšor Parimatch mreže. Navodna strana ulaganja i fiktivni uvoz usluga takođe su služili kao pokriće za transfere u inostranstvo. Oko 500 krora rupija je navodno otišlo iz Indije samo kroz takve lažne transakcije.

Pozadina

Parimatch posluje kao ofšor platforma i nema pravni osnov za nuđenje sportskog klađenja ili kazino igara u Indiji. Indijska vlada već neko vreme pojačava obračun sa takvim provajderima, jer oni ne plaćaju poreze i ignorišu zaštitu igrača. Istraga pokazuje da je mreža bila ekstenzivna, uključujući čak i lokalne male prodavnice, servisne centre i provajdere platnih usluga. Oni su često delovali kao posrednici za ubacivanje sredstava u sistem ili njihovo isplaćivanje, što zadatak demontiranja celokupne mreže čini složenim za vlasti.

Zašto je to važno za nemačke igrače

Za igrače u Nemačkoj, ovaj slučaj služi kao jasno upozorenje protiv provajdera bez nemačke dozvole. Dok je krivični progon protiv mreža poput Parimatch-a u punom jeku u Indiji, Nemački međudržavni ugovor o kockanju 2021 (GlüStV 2021) pruža siguran okvir. Svako ko igra kod provajdera koji nisu na beloj listi Zajedničkog organa za kockanje država (GGL) izlaže se značajnim rizicima. Ovo uključuje ne samo nedostatak pravne zaštite u slučaju neplaćanja, već i opasnost od nenamerne umešanosti u pranje novca. U Nemačkoj važe stroga pravila, kao što je granični limit depozita za sve provajdere od 1.000 evra mesečno i limit uloga od jednog evra po okretaju za virtuelne slot mašine. Ove mere se prate sistemom LUGAS kako bi se sprečila zavisnost od kockanja i obuzdali ilegalni finansijski tokovi. Ilegalni provajder ne može ponuditi takvu sigurnost i stalno je ugrožen zvaničnim blokiranjem ili zamrzavanjem računa.

Šta to znači za kazina sa GGL licencom

Nemačka onlajn kazina sa licencom moraju ispunjavati najviše standarde za verifikaciju identiteta (KYC) i praćenje transakcija. Slučajevi poput Parimatch-a u Indiji pokazuju zašto su ovi strogi zahtevi neophodni. GGL pažljivo nadgleda tržište kako bi osigurao da se sredstva ne peru kroz neprozirne kanale. Za legalne provajdere to znači veliki administrativni napor, ali i konkurentsku prednost kroz ozbiljnost. Fokus vlasti na pružaoce platnih usluga, kao što je praksa u Indiji, takođe je pitanje u Nemačkoj: GGL blisko sarađuje sa bankama na blokiranju platnih tokova ka ilegalnim kazinima (blokada plaćanja). Nemački igrači bi stoga trebalo da isključivo koriste platforme koje nose zvanični pečat GGL-a kako bi postupali bezbedno i legalno.