Thesari i SHBA-së Vë Sanksione ndaj Hipodromit Meksikan për Lidhje me Kartelin e Drogës

Departamenti i Thesarit të SHBA-së po ndërmerr veprime vendimtare kundër operacioneve financiare të karteleve meksikane të drogës. Më 13 tetor, u shpallën sanksione gjithëpërfshirëse kundër një rrjeti të lidhur ngushtë me Cartel del Noreste (CDN). Ky organizim kriminal është pasardhës i drejtpërdrejtë i famëkeqëve Los Zetas, një grup përgjegjës për disa nga ngjarjet më të dhunshme me shumë viktima në historinë e re të Meksikës. Hetuesit janë fokusuar veçanërisht në sektorin e garave me kuaj, i cili thuhet se përdoret për të pastruar sistemin e të ardhurave të paligjshme.

Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) synon të ndërpresë vijat financiare të karteleve. Streha e CDN-së ndodhet në Nuevo Laredo, drejtpërdrejt përballë kufirit me Laredo, Teksas. Duke qenë se ky kalim trajton rreth 40 për qind të gjithë trafikut komercial midis Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, organizata ushtron ndikim strategjik të konsiderueshëm. Duke kontrolluar industri si transporti me kamionë, ndërtimi dhe garat me kuaj, karteli kërkon të forcojë pushtetin e tij dhe të legjitimojë fitimet nga trafikimi i drogës.

Numra dhe fakte

Një total prej katër individësh dhe 11 entitetesh janë vendosur në listën e sanksioneve. Objektivi kryesor është Club La Molienda, një vend ku ndodhet një pistë garash, restorant dhe bar në periferi të Nuevo Laredo. Sipas të dhënave qeveritare, objekti është në pronësi të Miguel Ángel Treviño Morales, i njohur si Z-40. Pavarësisht burgosjes aktuale të Morales në Shtetet e Bashkuara, pista mbetet nën kontrollin e bashkëpunëtorëve të tij. Hetuesit besojnë se karteli gjeneron të ardhura të konsiderueshme këtu përmes tarifave të hyrjes dhe kumarit.

Një gjetje tjetër e rëndësishme përfshin bashkëpunimin me Casino Centenario. Ky establishment i kumarit, i sanksionuar më parë për lidhje me tregtinë e drogës dhe raportet për dhoma torturash, dyshohet se ka lejuar klientët e saj të vënë bast mbi garat e mbajtura në Club La Molienda. Kjo kompleton një rrjet kompleks pastrimi parash që përfshin si vend-sportive fizike ashtu edhe struktura kazinoje.

Sfondi

Industria e kuajve të racës është shfrytëzuar nga organizatat kriminale për vite me radhë. Anëtarët e karteleve blejnë kuaj të cilësisë së lartë, shpesh të marrë nga Shtetet e Bashkuara, për të konkurruar në pista si La Molienda. Ndër ata të sanksionuar së fundmi është Gamaliel Garza García, një biznesmen që ka marrë pjesë në gara në New Mexico dhe Kaliforni. Ndërsa pistat amerikane vetë nuk akuzohen për ndonjë veprim të gabuar, ky rast nxjerr në pah shkallën ndërkufitare të aktiviteteve të karteleve.

"Veprimi i sotëm zbulon shfrytëzimin nga ana e Cartel del Noreste të sektorit të garave me kuaj për të pastruar të ardhurat e paligjshme dhe për të financuar operacionet e karteleve." - Scott Bessent, Sekretar i Thesarit

Që nga fillimi i vitit 2025, OFAC ka kryer rreth 40 veprime kundër më shumë se 500 individëve dhe entiteteve. Operacioni aktual u bë i mundur nga një hetim i përbashkët me Task Forcën e Sigurisë Kombëtare (HSTF), duke përfshirë FBI, DEA dhe IRS Criminal Investigation, ndër të tjerë.

Ndërsa lojtarët gjermanë preken vetëm tërthorazi nga sanksionet ndërkombëtare, këto ngjarje tregojnë pse rregullimi i rreptë është thelbësor. Në Gjermani, Traktati Shtetëror për Lojërat e Fatit 2021 (GlüStV 2021) ofron një mburojë mbrojtëse kundër ndërlikimeve kriminale. Ndërsa operatorët në Curacao ose juridiksione të tjera offshore shpesh mezi kontrollohen për pastrim parash, ofruesit e licencuar nga GGL i nënshtrohen kontrolleve më të rrepta. Klientët gjermanë duhet t'u përmbahen kufirit mujor të depozitave prej 1,000 eurosh, të monitoruar përmes sistemit LUGAS. Këto masa jo vetëm që mbrojnë lojtarët, por gjithashtu parandalojnë hyrjen e kapitalit gjerman në qarqe globale pastrimi parash si ato të zbuluara së fundmi në Meksikë. Për të luajtur në mënyrë të sigurt dhe ligjore, lojtarët duhet të zgjedhin rreptësisht ofruesit e listuar në listën zyrtare të bardhë të GGL.

Çfarë do të thotë kjo për kazinotë e licencuara nga GGL

Për operatorët me një licencë GGL, lajme të tilla konfirmojnë rëndësinë e kërkesave të tyre të rrepta të pajtueshmërisë. Luftimi i pastrimit të parave (AML) nuk është një fund në vetvete; ai mbron integritetin e të gjithë tregut. Ofruesit gjermanë duhet të sigurojnë që rrjedhat e tyre të pagesave të jenë të pastra dhe të mos kenë lidhje me entitete të sanksionuara. Sanksionet e fundit të SHBA-së kundër firmave meksikane tregojnë se sa shpejt bizneset që duken legjitime mund të përfshihen në rrjetet kriminale. Kazinotë e licencuara nga GGL kërkohen të shqyrtojnë burimin e fondeve nëse lind dyshimi, duke e bërë Gjermaninë një nga tregjet më të sigurta, megjithëse më të rregulluarat, në botë.