මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සම්බන්ධතා හේතුවෙන් මෙක්සිකානු අශ්ව රේස් පිටියකට එ.ජ. භාණ්ඩාගාරය සම්බාධක පනවයි
AI මගින් සාදන ලදිOFAC විසින් Club La Molienda සහ අනෙකුත් ආයතන 14 ට එරෙහිව සම්බාධක පනවා ඇති අතර, ඒවා කුප්‍රකට Cartel del Noreste සඳහා මූල්‍ය ජාලයක් ලෙස ක්‍රියා කරන බවට චෝදනා කරයි.
එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මෙක්සිකානු මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කල්ලිවල මූල්‍ය මෙහෙයුම්වලට එරෙහිව තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටී. ඔක්තෝබර් 13 වන දින, Cartel del Noreste (CDN) සමඟ සමීපව බැඳී ඇති ජාලයකට එරෙහිව පුළුල් සම්බාධක ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මෙම අපරාධ සංවිධානය මෙක්සිකෝවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ප්‍රචණ්ඩකාරී මහා ඝාතන සිදුවීම් කිහිපයකට වගකිව යුතු කුප්‍රකට Los Zetas හි සෘජු අනුප්‍රාප්තිකයා වේ. විමර්ශකයින් විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කර ඇත්තේ අශ්ව රේසිං අංශය කෙරෙහි වන අතර, එය නීතිවිරෝධී ආදායම් ක්‍රමානුකූලව විශුද්ධිකරණය කිරීමට භාවිතා කරන බව වාර්තා වේ.
විදේශ වත්කම් පාලන කාර්යාලය (OFAC) කල්ලියේ මූල්‍ය ජීවන මාර්ග කපා හැරීම අරමුණු කරයි. CDN හි බලකොටුව පිහිටා ඇත්තේ ටෙක්සාස්හි Laredo හරහා මායිමෙන් කෙළින්ම පිහිටි Nuevo Laredo හි ය. මෙම දේශසීමා හරස් මාර්ගය එක්සත් ජනපදය සහ මෙක්සිකෝව අතර සියලුම වාණිජ ගමනාගමනයෙන් ආසන්න වශයෙන් සියයට 40 ක් හසුරුවන බැවින්, සංවිධානය සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික බලපෑමක් දරයි. ට්‍රක් රථ ප්‍රවාහනය, ඉදිකිරීම් සහ අශ්ව රේසිං වැනි කර්මාන්ත පාලනය කිරීමෙන්, කල්ලිය සිය බලය ශක්තිමත් කිරීමට සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ලාභ නීත්‍යානුකූල කිරීමට උත්සාහ කරයි.
සංඛ්‍යා සහ කරුණු
මුළු පුද්ගලයන් හතර දෙනෙකු සහ ආයතන 11ක් සම්බාධක ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ඇත. ප්‍රධාන ඉලක්කය වන්නේ නුවෙවෝ ලැරෙඩෝ හි තදාසන්න ප්‍රදේශයේ ධාවන පථයක්, ආපනශාලාවක් සහ බාර් එකක් ඇතුළත් ස්ථානයක් වන Club La Molienda ය. රජයේ වාර්තා වලට අනුව, මෙම පහසුකම Z-40 ලෙස හඳුන්වන Miguel Ángel Treviño Morales ට අයත් වේ. Morales එක්සත් ජනපදයේ සිරගතව සිටියද, ධාවන පථය තවමත් ඔහුගේ හවුල්කරුවන්ගේ පාලනය යටතේ පවතී. පිවිසුම් ගාස්තු සහ ඔට්ටු ඇල්ලීම හරහා කණ්ඩායම මෙහි සැලකිය යුතු ආදායමක් උපයන බව විමර්ශකයෝ විශ්වාස කරති.
තවත් වැදගත් සොයාගැනීමක් වන්නේ Casino Centenario සමඟ සහයෝගීතාවයයි. මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම සමඟ සබඳතා සහ වධකාගාර පිළිබඳ වාර්තා හේතුවෙන් මීට පෙර සම්බාධක වලට ලක්වූ මෙම සූදු ආයතනය, Club La Molienda හි පැවති තරඟ සඳහා ඔට්ටු ඇල්ලීමට තම අනුග්‍රාහකයන්ට ඉඩ දී ඇති බවට චෝදනා එල්ල වේ. මෙය භෞතික ක්‍රීඩා ස්ථාන සහ කැසිනෝ ව්‍යුහයන් යන දෙකම සම්බන්ධ සංකීර්ණ මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාවලියක් සම්පූර්ණ කරයි.
පසුබිම
කාර්තුව අශ්ව කර්මාන්තය වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපරාධ සංවිධාන විසින් සූරාකනු ලැබ ඇත. කාටෙල් සාමාජිකයන් උසස් තත්ත්වයේ අශ්වයන් මිලදී ගනී, බොහෝ විට එක්සත් ජනපදයෙන් ලබා ගන්නා අතර, La Molienda වැනි ධාවන පථවල තරඟ කිරීමට ඔවුන් යොදා ගනී. අලුතින් සම්බාධක වලට ලක්වූවන් අතරට නිව් මෙක්සිකෝවේ සහ කැලිෆෝනියාවේ තරඟ සඳහා සහභාගී වූ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන Gamaliel Garza García ද වේ. එක්සත් ජනපදයේ ධාවන පථවලට කිසිදු වැරදි ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී නොමැති අතර, මෙම සිද්ධිය කාටෙල් ක්‍රියාකාරකම්වල දේශසීමා පරිමාණය ඉස්මතු කරයි.
"අද ක්‍රියාමාර්ගය මගින් Cartel del Noreste විසින් අශ්ව රේසිං අංශය අවභාවිතා කරමින් නීති විරෝධී ආදායම් විශුද්ධිකරණය කිරීම සහ කාටෙල් මෙහෙයුම් සඳහා අරමුදල් සැපයීම හෙළිදරව් කරයි." - Scott Bessent, භාණ්ඩාගාර ලේකම්
2025 ආරම්භයේ සිට, OFAC ආයතනය පුද්ගලයන් 500කට අධික සංඛ්‍යාවකට සහ ආයතනවලට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග 40ක් පමණ ගෙන ඇත. වත්මන් මෙහෙයුම Homeland Security Task Force (HSTF) සමඟ සිදු කරන ලද ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණයක් මගින් සාර්ථක කර ගත හැකි විය. ඊට FBI, DEA, සහ IRS Criminal Investigation ඇතුළු ආයතන ද සම්බන්ධ විය.
ජර්මානු ක්‍රීඩකයන්ට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ජාත්‍යන්තර සම්බාධක මගින් ජර්මානු ක්‍රීඩකයන්ට වක්‍රව පමණක් බලපෑම් ඇති වුවද, මෙම සිදුවීම් දැඩි නියාමනයක් අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි පෙන්නුම් කරයි. ජර්මනියේ, 2021 සූදු පිළිබඳ රාජ්‍ය ගිවිසුම (GlüStV 2021) අපරාධමය පැටලීම්වලින් ආරක්ෂිත ආවරණයක් සපයයි. Curacao හෝ වෙනත් විදේශීය අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල ක්‍රියාකරුවන් බොහෝ විට මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා යන්තම් පරීක්ෂා නොකරන නමුත්, GGL-බලපත්‍රලාභී සැපයුම්කරුවන් දැඩිම පාලනයන්ට යටත් වේ. ජර්මානු පාරිභෝගිකයින් LUGAS පද්ධතිය හරහා අධීක්ෂණය කරනු ලබන මාසික යුරෝ 1,000ක තැන්පතු සීමාවට අනුගත විය යුතුය. මෙම ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂා කරනවා පමණක් නොව, මෑතකදී මෙක්සිකෝවේ අනාවරණය වූ ඒවා වැනි ගෝලීය මුදල් විශුද්ධිකරණ පරිපථවලට ජර්මානු ප්‍රාග්ධනය ඇතුළු වීමද වළක්වයි. ආරක්ෂිතව සහ නීත්‍යානුකූලව ක්‍රීඩා කිරීමට, ක්‍රීඩකයන් නිල GGL ධවල ලැයිස්තුවේ (whitelist) ලැයිස්තුගත කර ඇති සැපයුම්කරුවන් පමණක් තෝරා ගත යුතුය.
GGL-බලපත්‍රලාභී කැසිනෝ සඳහා එහි තේරුම කුමක්ද
GGL බලපත්‍රයක් සහිත ක්‍රියාකරුවන් සඳහා, එවැනි පුවත් ඔවුන්ගේ දැඩි අනුකූලතා අවශ්‍යතාවල වැදගත්කම තහවුරු කරයි. මූල්‍ය අපරාධ වැළැක්වීම (AML) යනු එහි අවසානයක් නොවේ; එය සමස්ත වෙළඳපොළේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරයි. ජර්මානු සැපයුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ ගෙවීම් ප්‍රවාහයන් පිරිසිදු බවත්, සම්බාධකවලට ලක් වූ ආයතන සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවත් සහතික කළ යුතුය. මෙක්සිකානු සමාගම්වලට එරෙහිව U.S. විසින් මෑතකදී පැනවූ සම්බාධක මගින් පෙනෙන පරිදි නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාර කෙතරම් ඉක්මනින් අපරාධ ජාලයන්ට සම්බන්ධ විය හැකිද යන්න පෙන්නුම් කරයි. සැකයක් මතුවුවහොත් අරමුදල් ප්‍රභවය විමර්ශනය කිරීමට GGL-licensed කැසිනෝ ශාලා අවශ්‍ය වන අතර, ජර්මනිය ලෝකයේ ආරක්ෂිතම, නමුත් වඩාත්ම දැඩි ලෙස නියාමනය කරන ලද වෙළඳපොළවල් වලින් එකක් බවට පත් කරයි.
නිතර අසන ප්‍රශ්න
Club La Molienda සම්බාධකවලට ලක් කළේ ඇයි?
මෙම ධාවන පථය මෙක්සිකානු Cartel del Noreste සඳහා පෙරමුණු සංවිධානයක් ලෙස ක්‍රියා කළ බවට චෝදනා එල්ල වේ. එය පිවිසුම් ගාස්තු සහ ඔට්ටු ඇල්ලීම හරහා නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ආදායම් විශුද්ධිකරණය කිරීමට භාවිතා කරන බවට චෝදනා කෙරේ.
සම්බාධකවලට ලක් වූ සමාගම් පිටුපස සිටින්නේ කවුද?
ප්රාථමික චරිතය වන්නේ දැනට U.S. අත්අඩංගුවේ සිටින cartel නායක Miguel Ángel Treviño Morales ය. මෙම ජාලයට Gamaliel Garza García වැනි ව්යාපාරිකයන්ද ඇතුළත් වන අතර, ඔවුන් ධාවන කර්මාන්තයේ ක්රියාකාරීව සිටිති.
සම්බන්ධ වූවන්ට U.S. සම්බාධකවල ප්‍රතිවිපාක මොනවාද?
සම්බාධකවලට ලක් වූ පුද්ගලයන්ගේ සහ සමාගම්වල සියලුම U.S.-පදනම් වූ වත්කම් ශීත කරනු ලැබේ. තවද, U.S. පුරවැසියන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට ඔවුන් සමඟ කිසිදු ගනුදෙනුවක නිරත වීම තහනම්ය.
කැසිනෝ සමඟ සම්බන්ධයක් තිබේද?
ඔව්, Casino Centenario ද Club La Molienda හි ධාවන තරඟ සඳහා ඔට්ටු ඇල්ලීමට ඉඩ දීම සම්බන්ධයෙන් සම්බාධකවලට ලක් විය. මෙම කැසිනෝව මීට පෙර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සහ ප්‍රචණ්ඩකාරී අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට ලක් කර තිබුණි.
ජර්මානු ඔන්ලයින් කැසිනෝ මෙම කාටෙල් පුවත් වලින් බලපෑමට ලක්වේද?
ඒවාට සෘජුවම බලපෑමක් නැත, නමුත් මෙම සිද්ධිය ජර්මානු GGL බලපත්‍රයේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි. ජර්මානු ක්‍රීඩකයින් අපරාධ ව්‍යුහයන්ට නොදැනුවත්වම සහාය නොදක්වන බව සහතික කිරීම සඳහා ධවල ලැයිස්තුවේ ඇති සපයන්නන් පමණක් භාවිතා කළ යුතුය.
බෙදාගන්න
කතුවරිය ගැන
Lisa Lustich
ප්‍රධාන කර්තෘ සහ කැසිනෝ පරීක්ෂක
ලීසා ලුස්ටිච් 1997 සිට ජර්මන් භාෂා ඔන්ලයින් කැසිනෝ පරීක්ෂා කරන අතර Lustich.de කර්තෘ මණ්ඩලය මෙහෙයවයි. ප්‍රකාශිත සමාලෝචන 400කට වඩා, සහතික ලත් ක්‍රීඩක ආරක්ෂණ උපදේශිකාවකි (BZgA පුහුණුව, 2019).
ලීසා ලුස්ටිච්ගේ සියලු ලිපි →මූලාශ්‍ර සහ තවත් සබැඳි
අවසර ලත් අන්තර්ජාල ක්‍රියාකරුවන්ගේ සුදු ලැයිස්තුව
BZgA සූදු ඇබ්බැහිය සම්බන්ධ ඇමතුම් අංකය: 0800 1 372 700
සූදු ඇබ්බැහියාවක් ඇති කළ හැක. වගකීමෙන් සෙල්ලම් කරන්න. සහාය: 0800 1 372 700 (BZgA, නොමිලේ සහ නිර්නාමිකව).
අදාළ මාතෘකා
තවදුරටත් කියවන්න
AI මගින් සාදන ලදිනිව් යෝර්ක් හි සූදු යෝධයා: බ්‍රොන්ක්ස් හි ඩොලර් බිලියන 4 ක කැසිනෝවක් සඳහා Bally’s සැලසුම් කරයි
බ්‍රොන්ක්ස් හි ෆෙරි පොයින්ට් උද්‍යානය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා විශාල ඩොලර් මිලියන 160 ක ප්‍රතිසංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්, දහස් ගණනක් සූදු යන්ත්‍ර සහිත Bally’s කැසිනෝවක් සඳහා ඉඩ සලසයි.
AI මගින් සාදන ලදිTulalip Resort Casino දැවැන්ත දේපල පුරා ව්‍යාප්තිය සම්පූර්ණ කරයි
Tulalip Resort Casino වොෂින්ටන් දේපලට වර්ග අඩි 70,250ක ඉඩක් සහ නව ස්ලොට් මැෂින් 400කට අධික ප්‍රමාණයක් එකතු කරමින් සිය වසර තුනක ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන් කර ඇත.
AI මගින් සාදන ලදික්රීඩා අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා NBA සහ ක්‍රීඩා පොත් අවදානම්දායක ප්‍රොප් ඔට්ටු තහනම් කරයි
NBA සහ FanDuel වැනි හවුල්කරුවන්, හැසිරවීමේ අවදානම් අවම කිරීම සඳහා නිශ්චිත ක්‍රීඩක ප්‍රොප් ඔට්ටු සීමා කරති. නිල හවුල්කරුවන් එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් සියයට 99කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාලනය කරයි.
