अमेरिकी ट्रेजरीले लागुऔषध कार्टेलको सम्बन्धमा मेक्सिकन रेसट्र्याकमाथि प्रतिबन्ध लगायो

अमेरिकी ट्रेजरी विभागले मेक्सिकन लागुऔषध कार्टेलको वित्तीय सञ्चालनविरुद्ध निर्णायक कदम चालेको छ। अक्टोबर १३ मा कार्टेल डेल नोरेस्टे (CDN) सँग नजिकबाट जोडिएको नेटवर्कविरुद्ध व्यापक प्रतिबन्धहरू घोषणा गरियो। यो आपराधिक संगठन कुख्यात लस जेटसको प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हो, जुन मेक्सिकोको हालको इतिहासमा केही हिंसात्मक सामूहिक हताहतका घटनाहरूको लागि जिम्मेवार समूह हो। अनुसन्धानकर्ताहरूले विशेष गरी घोडा दौड क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, जुन कथित रूपमा अवैध आम्दानीलाई व्यवस्थित रूपमा वैध बनाउन प्रयोग गरिन्छ।

कार्यालय अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोल (OFAC) ले कार्टेलको वित्तीय जीवनरेखा तोड्ने लक्ष्य राखेको छ। CDN को गढ नुएभो लारेडोमा अवस्थित छ, लारेडो, टेक्सासबाट सिधा सीमापार। यो क्रसिङले संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिको बीचको कुल व्यावसायिक ट्राफिकको लगभग ४० प्रतिशत ह्यान्डल गर्ने हुनाले, संगठनले महत्त्वपूर्ण रणनीतिक प्रभाव पार्छ। ट्रकिङ, निर्माण, र घोडा दौड जस्ता उद्योगहरूलाई नियन्त्रण गरेर, कार्टेलले आफ्नो शक्ति सुदृढ पार्न र लागुऔषध तस्करीबाट हुने नाफालाई वैध बनाउन खोज्छ।

संख्या र तथ्यहरू

कूल चार व्यक्ति र ११ संस्थाहरूलाई प्रतिबन्ध सूचीमा राखिएको छ। मुख्य लक्ष्य क्लब ला मोलिएन्डा हो, जुन न्युभो लारेडोको बाहिरी भागमा रहेको एउटा रेसट्र्याक, रेस्टुरेन्ट र बार भएको स्थान हो। सरकारी रेकर्ड अनुसार, यो सुविधा मिगुएल एन्जेल ट्रेभिनो मोरालेस, जसलाई Z-40 भनेर चिनिन्छ, को स्वामित्वमा छ। मोरालेस हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा कारागारमा भए पनि, रेसट्र्याक उनका सहयोगीहरूको नियन्त्रणमा छ। अनुसन्धानकर्ताहरू विश्वास गर्छन् कि कार्टेलले यहाँ प्रवेश शुल्क र बाजी मार्फत पर्याप्त राजस्व कमाउँछ।

अर्को महत्त्वपूर्ण खोज क्यासिनो सेन्टेनारियोसँगको सहकार्यमा संलग्न छ। यो जुवा प्रतिष्ठान, जुन पहिले लागुऔषध व्यापारसँगको सम्बन्ध र यातना कक्षहरूको रिपोर्टको लागि प्रतिबन्धित थियो, कथित रूपमा यसका ग्राहकहरूलाई क्लब ला मोलिएन्डामा आयोजित दौडहरूमा बाजी लगाउन अनुमति दिएको थियो। यसले भौतिक खेल स्थलहरू र क्यासिनो संरचनाहरू दुवैलाई संलग्न गर्ने एक जटिल मनी लाउन्ड्रिङ लुप पूरा गर्छ।

पृष्ठभूमि

क्वार्टर हर्स उद्योगलाई वर्षौंदेखि आपराधिक संगठनहरूले शोषण गर्दै आएका छन्। कार्टेलका सदस्यहरूले उच्च गुणस्तरका घोडाहरू खरिद गर्छन्, जुन प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ल्याइन्छ, ला मोलिएन्डा जस्ता ट्र्याकहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि। नयाँ प्रतिबन्धित व्यक्तिहरू मध्ये गेमेलियल गार्जा गार्सिया पनि छन्, जो एक व्यापारी हुन् र उनले न्यू मेक्सिको र क्यालिफोर्नियामा दौडहरूमा भाग लिएका छन्। यद्यपि अमेरिकी ट्र्याकहरू आफैंमा कुनै गल्तीको आरोप छैन, यो घटनाले कार्टेल गतिविधिहरूको सीमापार मापनलाई उजागर गर्दछ।

"आजको कार्यले कार्टेल डेल नोरेस्टेले अवैध आम्दानी लुकाउन र कार्टेल सञ्चालनहरूका लागि वित्त जुटाउन घोडा दौड क्षेत्रको शोषण गरेको खुलासा गर्दछ।" - स्कट बेसेन्ट, ट्रेजरी सचिव

२०२५ को सुरुदेखि, OFAC ले ५०० भन्दा बढी व्यक्ति र संस्थाहरू विरुद्ध लगभग ४० कारवाहीहरू सञ्चालन गरेको छ। हालको कारबाही होमल्यान्ड सेक्युरिटी टास्क फोर्स (HSTF) सँगको संयुक्त अनुसन्धानले सम्भव भएको थियो, जसमा FBI, DEA, र IRS Criminal Investigation लगायतका संस्थाहरू संलग्न थिए।

जर्मन खेलाडीहरूको लागि यसले किन महत्त्वपूर्ण छ

जर्मन खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूबाट अप्रत्यक्ष रूपमा मात्र प्रभावित भए तापनि, यी घटनाहरूले कडा नियमन किन आवश्यक छ भनेर देखाउँछन्। जर्मनीमा, Gambling 2021 (GlüStV 2021) मा रहेको राज्य सन्धिले आपराधिक संलग्नताहरू विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान गर्दछ। Curacao वा अन्य अपतटीय क्षेत्राधिकारहरूमा रहेका अपरेटरहरूलाई प्रायः मनी लन्डरिङका लागि मुश्किलले जाँच गरिन्छ, जबकि GGL-लाइसेन्स प्राप्त प्रदायकहरू कडा नियन्त्रणको अधीनमा हुन्छन्। जर्मन ग्राहकहरूले LUGAS प्रणाली मार्फत निगरानी गरिएको, मासिक १,००० यूरोको निक्षेप सीमाको पालना गर्नुपर्छ। यी उपायहरूले खेलाडीहरूलाई मात्र सुरक्षा दिँदैनन् तर जर्मन पुँजीलाई हालै मेक्सिकोमा पत्ता लागेका जस्ता विश्वव्यापी मनी लन्डरिङ सर्किटहरूमा प्रवेश गर्नबाट पनि रोक्छन्। सुरक्षित र कानूनी रूपमा खेल्नका लागि, खेलाडीहरूले आधिकारिक GGL श्वेतसूचीमा सूचीबद्ध प्रदायकहरूलाई कडाइका साथ छनौट गर्नुपर्छ।

GGL-लाइसेन्स प्राप्त क्यासिनोहरूको लागि यसको अर्थ के हो

GGL इजाजतपत्र भएका अपरेटरहरूका लागि, यस्ता समाचारहरूले उनीहरूको कडा पालना आवश्यकताहरूको महत्त्व पुष्टि गर्दछ। एन्टी-मनी लन्डरिङ (AML) आफैंमा अन्त्य होइन; यसले सम्पूर्ण बजारको अखण्डताको रक्षा गर्दछ। जर्मन प्रदायकहरूले उनीहरूको भुक्तानी प्रवाह सफा छ र प्रतिबन्धित संस्थाहरूसँग कुनै सम्बन्ध छैन भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मेक्सिकन फर्महरू विरुद्ध हालैको अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले कसरी सामान्य लाग्ने व्यवसायहरू आपराधिक नेटवर्कहरूमा छिटो फँस्न सक्छन् भन्ने देखाउँछ। GGL-इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोहरूलाई शङ्का उत्पन्न भएमा रकमको स्रोतको छानबिन गर्न आवश्यक छ, जसले जर्मनीलाई विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित, यद्यपि सबैभन्दा कडा नियमन गरिएको, बजारहरू मध्ये एक बनाउँछ।