태국, 불법 도박 단속 위해 금 거래세 도입 검토

태국 금융 당국은 조직 범죄의 금융망을 해체하기 위한 중요한 발걸음을 내딛고 있습니다. 금융 기관 연합은 불법 도박으로 발생하는 자산을 겨냥한 새로운 금 거래세에 대해 강력한 지지를 표명했습니다. 모든 금 거래에 0.01%의 세금을 부과함으로써, 정부는 포괄적인 거래 데이터 추적을 생성하는 것을 목표로 합니다. 이 조치는 범죄자들이 불법 자금을 세탁하는 데 사용하는 가장 효과적인 도구 중 하나인 실물 금의 익명성을 박탈하도록 설계되었습니다.

태국 중앙은행(BOT)이 이러한 규제 추진을 주도하고 있습니다. 중앙은행은 사기 및 스캠에 대한 더욱 강력한 보호 조치를 시행하는 동시에 금융 인프라 내 병목 현상을 만드는 데 전념하고 있습니다. 상업 은행, 국영 은행, 외국 은행 간의 금융 정보 공유를 개선함으로써 BOT는 범죄 조직이 감독을 우회하기 어렵게 만들 계획입니다. 목표는 자금 세탁에 맞서 전체 금융 산업을 연결하는 통일된 전선을 구축하는 것입니다.

숫자와 사실

이 문제의 규모는 엄청나며, 태국의 도박 암시장은 연간 1조 1천억 바트에 달하는 것으로 추정되며, 이는 약 251억 파운드에 해당합니다. 이를 해결하기 위해 BOT는 이미 2kg 이상의 실물 금 인출에 대한 보고를 의무화했습니다. Vitai Ratanakorn 총재에 따르면, 이 단일 조치만으로도 이미 극적인 영향을 미쳤습니다. 실물 금에 대한 요청은 200억 바트에서 30억 바트로 감소했으며, 이는 4억 4,790만 파운드에서 6,720만 파운드로 감소한 수치입니다.

"지난 11개월 동안 우리가 했던 일은 개별적인 조각들로 보였을 수 있지만, 오늘 우리가 하는 일은 금융과 관련된 전체 산업을 하나로 묶는 것입니다." - Vitai Ratanakorn, 태국 중앙은행 총재

금융정보분석기구(FATF)는 최근 보고서에서 이러한 우려를 반영했습니다. 글로벌 감시 기구는 온라인 게임과 육상 카지노가 전문 자금 세탁자들에게 매우 매력적인 수단으로 남아 있다고 강조했습니다. FATF 회장 Giles Thomson은 정부에 위험 기반 대응을 채택하고 감독을 강화하여 이러한 부문이 범죄 네트워크의 관문이 되는 것을 방지할 것을 촉구했습니다.

배경

FATF에 따르면, 도박 부문 내 불법 활동을 나타내는 몇 가지 위험 신호가 있습니다. 여기에는 여러 제3자 계좌에서 입금되는 경우, 현금 또는 가상 자산에 대한 과도한 의존, 자금을 "세탁"하기 위해 가능한 모든 결과에 베팅하는 자동화된 베팅 패턴 등이 포함됩니다. VPN의 반복적인 사용과 가명으로 여러 계정을 생성하는 것도 일반적인 수법으로 언급됩니다. 태국이 금에 초점을 맞추는 것은 귀금속이 안정성과 디지털 발자국이 없다는 인식 때문에 세탁된 현금의 최종 목적지가 되는 경우가 많다는 현실을 반영합니다.

독일 플레이어에게 중요한 이유

독일의 플레이어들에게 이러한 국제적 발전은 GlüStV 2021(주 도박 조약)의 중요성을 강조합니다. 태국이 거대한 암시장에 시달리는 동안, 독일은 GGL(주 공동 도박 당국)을 통해 규제된 환경을 구축했습니다. 엄격한 월 1,000유로 입금 한도와 LUGAS 모니터링 시스템은 도박이 금융 범죄의 도구가 아니라 여가 활동으로 남도록 보장합니다. GGL 라이선스를 받은 사이트를 이용하는 독일 플레이어는 FATF 보고서에서 언급된 불법 시장과 관련된 위험으로부터 보호받습니다. 독일의 높은 투명성 기준은 합법적인 시장에서 금 또는 규제되지 않은 암호화폐를 통한 익명 거래가 존재하지 않음을 의미합니다.

GGL 라이선스 카지노에 대한 의미

라이선스를 받은 독일 운영자는 이미 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수 분야를 선도하고 있습니다. 태국의 상황은 전 세계적으로 규제 압력이 증가하고 있음을 상기시키는 역할을 합니다. GGL 라이선스 카지노의 경우, 이는 정교한 플레이어 식별(KYC) 및 거래 모니터링의 필요성을 강화합니다. 태국의 제안된 금세와 달리, 독일 운영자는 베팅 또는 총 게임 수익(GGR)을 기반으로 한 구조화된 세금 프레임워크를 통해 기여합니다. 이러한 엄격한 규칙을 준수함으로써 독일 카지노는 FATF와 같은 국제기구가 현재 표적으로 삼고 있는 역외 및 불법 운영자에 대한 안전한 대안을 제공합니다.