ភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់កាណាដាពិន័យនិយតករល្បែងស៊ីសងខេត្តសម្រាប់កំហុស AML

សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដ៏ធំមួយដោយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកាណាដា បានបង្កឱ្យមានរលកបោកបក់ពេញសហគមន៍ល្បែងអន្តរជាតិ។ មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគប្រតិបត្តិការ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកាណាដា (FINTRAC) បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ខ្លួនបានពិន័យសាជីវកម្មរដ្ឋចំនួនពីរខេត្តសម្រាប់ការខកខានបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) របស់ពួកគេ។ Nova Scotia Gaming Corporation និង New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation ទាំងពីរបានប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ បន្ទាប់ពីការពិនិត្យអនុលោមភាពបានបង្ហាញពីការបរាជ័យជាប្រព័ន្ធក្នុងការរាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ។

ការត្រួតពិនិត្យដែលភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែកក្កដា បានបង្ហាញថា ស្ថាប័នទាំងពីរបានមិនអើពើនឹងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្តែង។ នៅ New Brunswick របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យចំនួនបីមិនត្រូវបានដាក់ជូនទេ ទោះបីជាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាអ្នកលេងល្បែងប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានដូចគ្នាឆ្លងកាត់គណនីជាច្រើនក៏ដោយ។ នៅ Nova Scotia របាយការណ៍សំខាន់ៗចំនួនពីរត្រូវបានខកខានដែលអ្នកលេងល្បែងព្យាយាមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំ ឬលួច។ FINTRAC បានចាត់ទុកការខកខានទាំងនេះថាជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងច្បាប់ Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act។ ក្រៅពីប្រតិបត្តិការនីមួយៗ ភ្នាក់ងារទាំងនោះត្រូវបានលើកឡើងសម្រាប់ការខ្វះគោលនយោបាយពេញលេញ និងការខកខានក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យកម្រិតសហគ្រាស។

លេខនិងការពិត

ការផាកពិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺមានទំហំធំធេង។ ក្រុមហ៊ុន Nova Scotia Gaming Corporation ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យបង់ប្រាក់ចំនួន C$231,826 ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation ត្រូវបានផាកពិន័យចំនួន C$399,712.50 ។ សរុបមក ការផាកពិន័យនេះលើសពី C$632,000 ។ FINTRAC បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានបង់ប្រាក់ទាំងនេះពេញលេញរួចហើយ ដោយបានបិទករណីនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផាកពិន័យចំនួន C$212,025 ទៅលើក្រុមហ៊ុន Atlantic Lottery Corporation កាលពីដើមខែកក្កដា ឆ្នាំ2026 ។ ទំហំនៃការអនុវត្តច្បាប់បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយ FINTRAC បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបំពានចំនួន 35 នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2025-26 ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង C$247 លានដុល្លារក្នុងការផាកពិន័យ។

លោក Stéphane Sirard នាយកស្តីទី និងនាយកប្រតិបត្តិនៃ FINTRAC បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់នៃវិធានការទាំងនេះ ដើម្បីការពារសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាតិ។

"របបប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រឆាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មរបស់កាណាដា គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនកាណាដា សន្តិសុខនៃអាជីវកម្មកាណាដា និងសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់កាណាដា។ យើងនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ នៅពេលចាំបាច់ ដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេ និងបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងនេះ។" - Stéphane Sirard, នាយកស្តីទី និងនាយកប្រតិបត្តិនៃ FINTRAC

ប្រវត្តិ

ស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញជាពិសេស ដោយសារសាជីវកម្មដែលត្រូវពិន័យទាំងពីរគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅក្នុង Atlantic Lottery Corporation ដែលទើបតែត្រូវបានពិន័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ នេះបង្ហាញពីគំរូក្នុងតំបន់នៃការធ្វេសប្រហែសក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់។ ខណៈដែលនិយតករបានប្រកែកថាចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ដែលបាត់បង់គឺមានទំហំតូចល្មម — ដូចជាប្រតិបត្តិការចំនួន C$750 និង C$465 នៅ Nova Scotia — FINTRAC នៅតែរក្សាជំហរថាការបរាជ័យក្នុងការរាយការណ៍គឺជាហានិភ័យជាប្រព័ន្ធដោយមិនគិតពីទំហំប្រតិបត្តិការឡើយ។ នៅ New Brunswick អាជ្ញាធរបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកលេងបានចែករំលែកអត្តសញ្ញាណដូចជាអាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទរវាងបុគ្គលដែលមិនពាក់ព័ន្ធគ្នា ប៉ុន្តែគ្មានរបាយការណ៍ណាមួយត្រូវបានដាក់ជូនឡើយ រហូតដល់ការត្រួតពិនិត្យបានបង្ខំឱ្យមានបញ្ហានេះ។

អ្នកនយោបាយក្នុងតំបន់បានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយការរកឃើញ។ Rene Legacy រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ New Brunswick បានថ្លែងថា គ្មានភស្តុតាងផ្ទាល់ណាមួយនៃការលាងលុយកខ្វក់ត្រូវបានរកឃើញឡើយ ហើយបានពិពណ៌នាអំពីការខូចខាតថាមានតិចតួចបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជំហររបស់និយតករនៅតែរឹងមាំ៖ កាតព្វកិច្ចក្នុងការរាយការណ៍គឺដាច់ខាតដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចស្របច្បាប់ពីការកេងប្រវ័ញ្ចដោយធាតុផ្សំឧក្រិដ្ឋ។

តើហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

សម្រាប់អ្នកលេងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ករណីនេះបម្រើជាការរំលឹកដ៏ច្បាស់លាស់មួយថាហេតុអ្វីបានជាបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងមានសារៈសំខាន់។ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ស្តីពីការលេងល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021) ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រភេទនៃភាពខ្វះខាតនៃការអនុវត្តន៍ដែលឃើញនៅប្រទេសកាណាដា។ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ដើម្បីធានាថាពួកគេគោរពតាមពិធីសារ AML ដ៏តឹងរ៉ឹង។ សម្រាប់អ្នករស់នៅអាល្លឺម៉ង់ ការប្រើប្រាស់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL មានន័យថាទិន្នន័យ និងមូលនិធិរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលរួមបញ្ចូលមូលដ្ឋានទិន្នន័យកណ្តាល LUGAS និងដែនកំណត់ C$1,000 សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែ។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់សកម្មភាពដែលមិនមានការអនុញ្ញាត ឬគួរឱ្យសង្ស័យមិនត្រូវបានកត់សម្គាល់ ដែលផ្តល់កម្រិតសុវត្ថិភាពដែលគេហទំព័រក្រៅប្រទេស ឬគ្មានបទប្បញ្ញត្តិមិនអាចផ្គូផ្គងបាន។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

ប្រតិបត្តិករអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែមើលការពិន័យរបស់កាណាដាថាជាគំរូសម្រាប់គោលនយោបាយគ្មានការអត់ឱន។ GGL តម្រូវឱ្យមានគោលគំនិតសង្គមដ៏ទូលំទូលាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ប្រសិនបើស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសកាណាដាអាចត្រូវបានពិន័យសម្រាប់ការខកខានក្នុងការរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការ C$465 នោះ ប្រតិបត្តិករអាល្លឺម៉ង់គួរតែដឹងថាការប្ដេជ្ញាចិត្តរាយការណ៍របស់ពួកគេក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ដូចគ្នា។ ការរក្សាកំណត់ត្រាស្អាតជាមួយបញ្ជីស GGL គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបន្តអាជីវកម្ម។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃដំណើរការ KYC (Know Your Customer) និងការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាពិតប្រាកដនៃអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកលេង មិនមែនគ្រាន់តែជាឧបសគ្គការិយាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាខែលការពារចាំបាច់ប្រឆាំងនឹងការពិន័យរដ្ឋបាលដ៏ធំ និងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបំពានការអនុវត្តន៍។