თურქეთმა მსოფლიო ჩემპიონატზე ფსონების წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში 6 314 საბანკო ანგარიში გაყინა

თურქეთის მთავრობამ მკაფიო გზავნილი გაუგზავნა უკანონო აზარტული თამაშების სექტორს FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის დროს მასშტაბური აღსრულების ოპერაციის დაწყებით. მილიონობით გულშემატკივარი მოედანზე იყო ორიენტირებული, კიბერდანაშაულის განყოფილებებისა და სტამბოლის პროვინციული პოლიციის დეპარტამენტის გამომძიებლები კი დაკავებულნი იყვნენ ანგარიშების გაყინვის ორდერების შესრულებით. დრო განზრახ იყო შერჩეული, რადგან ფინალური მატჩი ტრადიციულად იზიდავს ფსონების აქტივობის ყველაზე დიდ მოცულობას, რაც მას სრულყოფილ შესაძლებლობად აქცევს უკანონო ოპერატორების ფინანსური არტერიების იდენტიფიცირებისა და დაბლოკვისთვის.

იუსტიციის მინისტრმა აკინ გურლეკმა განაცხადა, რომ ოპერაცია მატჩამდე ჩატარებული ფართომასშტაბიანი მეთვალყურეობის შედეგი იყო. თამაშის დაწყების ზუსტი მომენტისთვის ლოდინით, ხელისუფლებამ შეძლო ტრანზაქციის ქსელის ცოცხალი სურათის გადაღება. ამ ტაქტიკურმა სიზუსტემ მათ საშუალება მისცა დარტყმა მიეყენებინათ როგორც ინდივიდუალურ მოთამაშეებზე, ასევე დახვეწილ ფინანსურ სტრუქტურებზე, რომლებიც ხელს უწყობენ უკანონო ფსონების აყვავებას საერთაშორისო საზღვრებზე.

რიცხვები და ფაქტები

ოპერაციის კონკრეტული მონაცემები ასახავს უკანონო ბაზრის მასშტაბებს. სულ 6,314 საბანკო ანგარიში იქნა იდენტიფიცირებული და დაუყოვნებლივ გაყინული ერთდროული დარტყმის ფარგლებში. ამ კერძო და ბიზნეს ანგარიშების გარდა, ხელისუფლებამ 19 ოფშორული ფინანსური სუბიექტი იდენტიფიცირება მოახდინა. ეს სუბიექტები, სავარაუდოდ, წარმოადგენენ ძირითად კავშირებს უკანონო ფსონების ვებსაიტებსა და შიდა საბანკო სისტემას შორის, რაც დანაშაულებრივ შემოსავლებს კანონიერების იერს აძლევს.

ფინანსური გაყინვის შემდეგ, სასამართლო პროცესი დაიწყო 23 მთავარი ეჭვმიტანილის წინააღმდეგ. ოპერაცია იყო სტამბოლის მთავარი პროკურატურისა და უკანონო ფსონებისა და სპორტული დანაშაულის გამოძიების ბიუროს ერთობლივი ძალისხმევა. ეს მასიური ინტერვენცია აღწერილია, როგორც უფრო ფართო, მიმდინარე კამპანიის ქვაკუთხედი ონლაინ აზარტული თამაშებისა და ქვეყნის შიგნით კრიმინალური სახსრების გათეთრების წინააღმდეგ.

„ოპერაციის ფარგლებში, გამოვლინდა 6,314 საბანკო ანგარიში, რომლებიც გამოიყენებოდა უკანონო ფსონების ტრანზაქციებში. როგორც კი ფინალური მატჩი დაიწყო, ბანკებში ერთდროულად გაიგზავნა ბრძანებები ამ ანგარიშების დაუყოვნებლივ გაყინვის შესახებ.“ - აკინ გურლეკი, იუსტიციის მინისტრი

ფონი

თურქეთი ინარჩუნებს მკაცრ სამართლებრივ ჩარჩოს აზარტული თამაშებისთვის, სადაც მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ავტორიზებულ სუბიექტებს, როგორიცაა IDDAA, აქვთ უფლება შესთავაზონ სპორტული ფსონების სერვისები. ამ შეზღუდვების მიუხედავად, არალეგალური ოფშორული საიტები პოპულარული რჩება უფრო მაღალი კოეფიციენტებისა და მარეგულირებელი ბარიერების არარსებობის გამო. თურქეთის მთავრობა ამას განიხილავს არა მხოლოდ საზოგადოებრივი წესრიგის საკითხად, არამედ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ საფრთხედ დაკარგული საგადასახადო შემოსავლების გამო. საბანკო ფენის მიზანში ამოღებით, ხელისუფლება მიზნად ისახავს მოქალაქეებისთვის სულ უფრო გაართულოს თავიანთი ანგარიშების დაფინანსება არალიცენზირებულ პლატფორმებზე, რაც ეფექტურად გამოაშრობს შავი ბაზრის ლიკვიდურობას.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

გერმანიაში მოთამაშეებისთვის თურქეთის ქმედება მკაცრი გაფრთხილებაა არალიცენზირებულ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული რისკების შესახებ. გერმანიის 2021 წლის აზარტული თამაშების სახელმწიფო ხელშეკრულებამ (GlüStV 2021) დააფუძნა ლიცენზირების მკაცრი სისტემა, რომელსაც GGL ზედამხედველობს. როდესაც მოთამაშეები ირჩევენ საიტებს GGL ლიცენზიის გარეშე, ისინი კარგავენ ყველა სამართლებრივ დაცვას და ექმნებათ რისკი, რომ მათი სახსრები დაყადაღებული ან მათი ანგარიშები გაყინული იქნება გადახდების დაბლოკვის ზომების მეშვეობით. თურქეთში დაფიქსირებული ტექნიკური თანამშრომლობის მაღალი დონე არის ტენდენცია, რომელიც მთელ ევროპაში, მათ შორის გერმანიაშიც შეინიშნება.

გერმანიაში, LUGAS სისტემა აკონტროლებს დეპოზიტის ლიმიტებს, რაც უზრუნველყოფს, რომ მოთამაშეებმა არ გადააჭარბონ 1,000 ევროს ყოველთვიურ ლიმიტს. გარდა ამისა, 1 ევრო თითო სპინზე სლოტებზე არის სავალდებულო უსაფრთხოების ფუნქცია, რომელსაც არალიცენზირებული საიტები უგულებელყოფენ. Curacao-დან ან MGA-დან საიტზე ფსონების დადება შეიძლება მიმზიდველი ჩანდეს ნაკლები შეზღუდვების გამო, მაგრამ თურქეთის მაგალითი გვიჩვენებს, რომ მთავრობას შეუძლია მყისიერად მოაჭრას წვდომა სახსრებზე. თქვენი ბანკროლის დაცვა ნიშნავს თეთრ ბაზარზე დარჩენას, სადაც GGL უზრუნველყოფს, რომ ოპერატორები წესების მიხედვით მოქმედებენ.

რას ნიშნავს ეს GGL-ლიცენზირებული კაზინოებისთვის

ლიცენზირებული ოპერატორები გერმანიაში სარგებლობენ, როდესაც გლობალური აღსრულება შავი ბაზრის წინააღმდეგ ინტენსიურდება. ყოველთვის, როდესაც დიდი იურისდიქცია, როგორიცაა თურქეთი, იკავებს პოზიციას უკანონო ფსონების წინააღმდეგ, ეს აძლიერებს რეგულირებული, გადასახადის გადამხდელი სუბიექტის ღირებულებას. GGL-ის მიერ ლიცენზირებული კაზინოებისთვის, შავი ბაზრის მუდმივი არსებობა არის არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფორმა. ეს იურიდიული ოპერატორები დიდ ინვესტიციებს დებენ შესაბამისობაში, მოთამაშეთა დაცვაში და მონაცემთა უსაფრთხოებაში, ხარჯები, რომლებსაც არალეგალური ოფშორული საიტები უბრალოდ არ იხდიან.

თუ გერმანიის ხელისუფლება თურქეთის მაგალითს მიბაძავდა უფრო აგრესიული, რეალურ დროში გადახდების ბლოკირებით, ეს მნიშვნელოვნად გაზრდიდა ლეგალური პროვაიდერების საბაზრო წილს. ეს ასევე უზრუნველყოფდა GlüStV 2021-ის მოთამაშეთა დაცვის მიზნების სრულად რეალიზებას. თურქეთის ოპერაცია ადასტურებს, რომ სწორი პოლიტიკური ნების და ტექნიკური კოორდინაციის პირობებში, აზარტული თამაშების ჩრდილოვანი ეკონომიკა შეიძლება ეფექტურად იყოს გამოწვევა, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო გარემოს როგორც ლეგიტიმური ბიზნესისთვის, ასევე მომხმარებლებისთვის.