KSA Ta Gargadi 711 Kan Sharuɗoɗin Cire Kuɗi 'Ba-So': Babu Tilas-Tilastawa Wasan

Hukumar Yarda da Caca ta Holland (KSA) ta sake nuna jajircewarta ga kare ƴan wasa ta hanyar dakatar da ayyuka masu shakku a fannin caca ta kan layi. Wurin da aka fara kai wa a yanzu shine 711, wanda ya karɓi gargaɗi na hukuma saboda aiwatar da abin da hukumar ta bayyana a matsayin sharuɗɗan janyewar kuɗi marasa kyau. Babban lamarin shine buƙatar da kamfanin ke yi ga abokan ciniki su yi amfani da kuɗin da suka ajiye kafin a ba su damar janyewa—wannan aiki ne da dokar Holland ta hana shi, sai dai idan an haɗa shi da tayin kari.

Bisa ga KSA, masu samar da caca na da hurumin doka na biyan kuɗi da sauri gwargwadon iko. Duk da cewa binciken hana kwashe kuɗi (AML) na da mahimmanci a wannan masana'antar, ba za a iya amfani da su a matsayin dalili na hana ko jinkirta tsarin dawo da kuɗin mutum ba. Hukumar ta gano cewa 711 na amfani da waɗannan buƙatun yin caca musamman ga abokan ciniki da ke amfani da hanyoyin biya ban da asusun banki na yau da kullun, wani mataki da kamfanin ya bayyana a matsayin hana laifukan kuɗi.

Adadi da Gaskiya

Ba wannan ne karo na farko da 711 ke fuskantar fushin hukumomin Holland ba. A watan Yuni, an umarci kamfanin da ya biya tarar dalar Amurka 886,000. Wannan alƙalami ya samo asali ne daga binciken da aka yi kan fayilolin yan wasa goma daban-daban, wanda ya nuna cewa 711 ya kasa tsoma baki sosai don kare masu amfani daga cutar da caca da kuma matsalolin kuɗi. A cikin wannan lamarin, KSA ta zaɓi gargaɗi maimakon tarar nan take, tana mai cewa kamfanin ya ɗauki matakai cikin sauri don gyara lamarin bayan an tattauna da shi.

Hukumar ta bayyana a fili cewa, yayin da jinkirin da ba na dindindin ba saboda binciken AML na gaskiya ana iya yarda da shi, dole ne su kasance na tsawon lokaci mafi ƙanƙanta. Jami'in hulɗa da jama'a na KSA ya jaddada:

"Muna ganin hanyar aiki ta 711 tana da ban sha'awa sosai kuma saboda haka nan da nan muka tattauna da kamfanin. Lokacin da wani yake son janye kuɗin da ya ajiye, dole ne a mayar da wannan kuɗin nan take. Kamfanonin caca ba za su iya sanya sharuɗɗan da ke hana irin wannan biyan kai tsaye ba." - Wakilin KSA

Tarihi

KSA ta kasance mai aiki sosai a duk tsawon 2026, tana ƙarfafa sa ido kan kasuwar da aka ba da lasisi. Binciken da hukumar ta yi a baya-bayan nan ya gano wasu kamfanoni 13 na kan layi da ke kasa cika buƙatun lasisinsu dangane da biya. An gano cewa tara daga cikinsu suna toshewar janyewar kuɗi, yayin da wasu huɗu an sanya su ƙarƙashin zargi. Shugaban KSA, Michel Groothuizen, a baya ya yi gargaɗi a iGB Live cewa masu ba da izini ba bisa ka'ida ba suna ci gaba da "ƙoƙarin wuce iyakokin abin da aka yarda da shi," wanda ya sa ya fi mahimmanci ga kamfanoni masu lasisi su kiyaye manyan ka'idoji.

A game da martanin da 711 ta bayar, kamfanin ya bayyana cewa abokan ciniki da suka yanke shawarar ba za su yi caca ba yanzu za su iya samun kuɗaɗensu komawa ga hanyar biyan kuɗi ta asali ba tare da tilastawa su yi wasa ba. Duk da haka, KSA ta yi gargaɗi ga duk masu lasisi, tana mai cewa dokokin da suka shafi yin fare da cire kuɗi sanannu ne kuma laifuffuka masu maimaitawa za su haifar da tsauraran matakan ladabtarwa.

Me ya sa yake da mahimmanci ga ƴan wasan Jamus

Ga ƴan wasa a Jamus, shari'ar 711 ta zama tunatarwa mai ƙarfi game da mahimmancin yin wasa a gidajen caca da Hukumar Gudanar da Gudanar da Ƙasar (GGL) ke sarrafawa. A ƙarƙashin Yarjejeniyar Ƙasashen Harshen Jamus kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021), haƙƙoƙin ƴan wasa sun fi kariya sosai fiye da kasuwanni da ba a sarrafawa ko na ketare ba. An haramta wa gidajen caca da ke da lasisin Jamus su sanya buƙatun yin fare na son rai akan ajiyar kuɗi na gaske. Idan ɗan wasa ya ajiye Yuro 100 kuma ya yanke shawarar ba zai yi wasa ba, dole ne a ba shi damar cire wannan adadi—karkashin tsarin tabbatar da ganowa kawai—ba tare da tilastawa su "juya" kuɗin ba.

Tsarin sarrafawa na Jamus, gami da tsarin sa ido na LUGAS da kuma iyaka na Yuro 1,000 na ajiyar wata-wata, yana tabbatar da cewa yayin da ake sarrafa caca, ana kiyaye cikakken kuɗin asusun ɗan wasan. Shari'o'i kamar wacce ke Netherlands sun nuna dalilin da ya sa masu aiki na ketare (kamar waɗanda ke da lasisin Curacao ko MGA) na iya zama masu haɗari; sau da yawa suna ɓuya a bayan maganar AML don riƙe kuɗin ƴan wasa a cikin tsarin fiye da yadda ya kamata, suna fatan cewa ɗan wasan zai rasa kuɗin a ƙarshe.

Abin da yake nufi ga gidajen caca masu lasisin GGL

Ga masu aiki da lasisin GGL, wannan hukuncin Dutch ya ƙarfafa buƙatar sarrafa kuɗin biyan kuɗi. An san masu sarrafawa na Jamus da tsauraran matakan rashin haƙuri ga shinge masu cire kuɗi. Duk wani yunƙuri na kwaikwayon yanayi "marasa kyau" da aka samu a 711 zai iya haifar da wani shari'ar gudanarwa nan take ko kuma soke lasisin aiki. A kasuwa mai gasa ta 2026, amincewa ita ce babban kuɗin fito. Cire kuɗi masu amintacce da sauri ba sa zama fasali kawai—suna da mahimmancin buƙatar sarrafawa. Aikin KSA yana nuna cewa masu sarrafawa na Turai suna ƙara haɗuwa a cikin manufarsu don hana masu aiki yin amfani da fasaha don guje wa haƙƙin ƴan wasa.