US Treasury sanktionerer mexicansk væddeløbsbane over forbindelser til narkokartel

Det amerikanske finansministerium tager drastiske skridt mod de finansielle operationer af mexicanske narkokarteller. Den 13. oktober blev der annonceret omfattende sanktioner mod et netværk, der er tæt knyttet til Cartel del Noreste (CDN). Denne kriminelle organisation er den direkte efterfølger til den berygtede Los Zetas, en gruppe der er ansvarlig for nogle af de mest voldelige massehændelser i Mexicos nyere historie. Efterforskere har især fokuseret på hestevæddeløbssektoren, som angiveligt bruges til systematisk at hvidvaske ulovlige indtægter.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) sigter mod at afskære kartellets finansielle livliner. CDNs højborg ligger i Nuevo Laredo, direkte over grænsen fra Laredo, Texas. Da denne grænseovergang håndterer cirka 40 procent af al kommerciel trafik mellem USA og Mexico, udøver organisationen betydelig strategisk indflydelse. Ved at kontrollere industrier som transport, byggeri og hestevæddeløb søger kartellet at konsolidere sin magt og legitimere indtægter fra narkotikahandel.

Tal og fakta

I alt er fire personer og 11 enheder blevet placeret på sanktionslisten. Hovedmålet er Club La Molienda, et spillested med en væddeløbsbane, restaurant og bar i udkanten af Nuevo Laredo. Ifølge regeringsoptegnelser ejes faciliteten af Miguel Ángel Treviño Morales, kendt som Z-40. På trods af Morales' nuværende varetægtsfængsling i USA forbliver banen under kontrol af hans medskyldige. Efterforskere mener, at kartellet genererer betydelige indtægter her gennem entrégebyrer og væddemål.

En anden væsentlig opdagelse involverer samarbejdet med Casino Centenario. Denne spilvirksomhed, der tidligere var sanktioneret for forbindelser til narkohandel og rapporter om torturkamre, tillod angiveligt sine gæster at satse på løb afholdt på Club La Molienda. Dette fuldender en kompleks hvidvaskningsløkke, der involverer både fysiske sportssteder og casinostrukturer.

Baggrund

Kvarthestindustrien har været udnyttet af kriminelle organisationer i årevis. Kartelmedlemmer køber heste af høj kvalitet, ofte fra USA, for at konkurrere på baner som La Molienda. Blandt dem, der for nylig er sanktioneret, er forretningsmanden Gamaliel Garza García, der har deltaget i løb i New Mexico og Californien. Selvom de amerikanske baner selv ikke er anklaget for forseelser, fremhæver denne sag kartelaktiviteternes grænseoverskridende omfang.

"Dagens handling afslører Cartel del Norestes udnyttelse af hestevæddeløbssektoren til at hvidvaske ulovlige indtægter og finansiere karteloperationer." - Scott Bessent, finansminister

Siden starten af 2025 har OFAC udført cirka 40 handlinger mod mere end 500 personer og enheder. Den nuværende operation var mulig takket være en fælles undersøgelse med Homeland Security Task Force (HSTF), der involverede FBI, DEA og IRS Criminal Investigation, blandt andre.

Hvorfor det er relevant for tyske spillere

Mens tyske spillere kun er indirekte påvirket af internationale sanktioner, demonstrerer disse begivenheder, hvorfor streng regulering er essentiel. I Tyskland udgør State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) et beskyttende skjold mod kriminelle forbindelser. Mens operatører i Curacao eller andre offshore jurisdiktioner ofte knap nok kontrolleres for hvidvask, er GGL-licenserede udbydere underlagt de strengeste kontroller. Tyske kunder skal overholde den månedlige indbetalingsgrænse på 1.000 euro, overvåget via LUGAS-systemet. Disse foranstaltninger beskytter ikke kun spillere, men forhindrer også tysk kapital i at blive en del af globale hvidvaskningskredsløb som dem, der for nylig blev afdækket i Mexico. For at spille sikkert og lovligt bør spillere strengt vælge udbydere, der er anført på den officielle GGL-hvidliste.

Hvad det betyder for GGL-licenserede kasinoer

For operatører med en GGL-licens bekræfter sådanne nyheder vigtigheden af deres strenge overholdelseskrav. Bekæmpelse af hvidvask (AML) er ikke et mål i sig selv; det beskytter integriteten af hele markedet. Tyske udbydere skal sikre, at deres betalingsstrømme er rene og ikke har forbindelser til sanktionerede enheder. De nylige amerikanske sanktioner mod mexicanske firmaer viser, hvor hurtigt tilsyneladende legitime virksomheder kan blive viklet ind i kriminelle netværk. GGL-licenserede kasinoer er forpligtet til at granske kilden til midler, hvis mistanke opstår, hvilket gør Tyskland til et af de sikreste, omend mest stærkt regulerede, markeder i verden.