የካናዳ የፋይናንስ ተቆጣጣሪ የክልል ቁማር ተቆጣጣሪዎችን በፀረ-ገንዘብ ማሸብሸብ ወንጀሎች ምክንያት ቅጣት ጣለ

በካናዳ የፋይናንስ መረጃ ክፍል የተወሰደ ትልቅ የአፈጻጸም እርምጃ በአለም አቀፍ የጨዋታ ማህበረሰብ ውስጥ ሞገዶችን ፈጥሯል። የካናዳ የፋይናንስ ግብይቶች እና ሪፖርቶች ትንተና ማዕከል (FINTRAC) ሐሙስ ዕለት ሁለት የክልል ዘውድ ኮርፖሬሽኖችን የገንዘብ ማጭበርበርን ለመከላከል (AML) ግዴታቸውን ባለመወጣታቸው መቀጣቱን አረጋግጧል። የኖቫ ስኮሺያ የጨዋታ ኮርፖሬሽን እና የኒው ብሩንስዊክ ሎተሪዎች እና የጨዋታ ኮርፖሬሽን የጥሰት ግምገማዎች አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎችን ሪፖርት በማድረግ ላይ ስልታዊ ውድቀቶችን ካሳዩ በኋላ ተፈትነዋል።

በዋነኛነት በሐምሌ ወር የተካሄዱት ምርመራዎች ሁለቱም አካላት ግልጽ የሆኑ ቀይ ባንዲራዎችን ችላ ማለታቸውን አረጋግጧል። በኒው ብሩንስዊክ ውስጥ፣ መርማሪዎች ተጫዋቾች በተለያዩ አካውንቶች ላይ ተመሳሳይ ክሬዲት ካርዶችን ሲጠቀሙ የሚያሳይ ማስረጃ ቢያገኙም ሶስት አጠራጣሪ የግብይት ሪፖርቶች ሳይቀርቡ ቀርተዋል። በኖቫ ስኮሺያ ውስጥ፣ ተጫዋቾች የውሸት ወይም የተሰረቀ መረጃ ለመጠቀም በሞከሩባቸው ሁለት ወሳኝ ሪፖርቶች ላይ ስህተት ተሰርቷል። FINTRAC እነዚህን ስህተቶች የገቢ ወንጀል (ገንዘብ ማጭበርበር) እና የሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ ህግን እንደ ከባድ እስከ በጣም ከባድ ጥሰቶች ሲል ፈርጇቸዋል። ከግለሰብ ግብይቶች ባሻገር፣ ኤጀንሲዎቹ ሙሉ ፖሊሲዎች ባለመኖራቸው እና የድርጅት ደረጃ አደጋ ግምገማዎችን ባለማድረጋቸው ተጠቅሰዋል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

የገንዘብ ቅጣቶቹ ከፍተኛ ናቸው። የኖቫ ስኮሺያ ጌም ኮርፖሬሽን C$231,826 እንዲከፍል ታዟል፣ የኒው ብሩንስዊክ ሎተሪስ ኤንድ ጌም ኮርፖሬሽን ደግሞ C$399,712.50 ቅጣት ተጥሎበታል። በድምሩ፣ ቅጣቶቹ C$632,000 ይበልጣሉ። FINTRAC ሁለቱም ኮርፖሬሽኖች እነዚህን መጠኖች ሙሉ በሙሉ ከፍለው ጉዳዮችን እንደዘጉ አረጋግጧል። ይህ በጁላይ 2026 ቀደም ብሎ በአትላንቲክ ሎተሪ ኮርፖሬሽን ላይ ከተጣለው C$212,025 ቅጣት በኋላ የመጣ ነው። የትግበራው ስፋት ታሪካዊ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ FINTRAC በ2025-26 የጊዜ ወቅት ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች 35 የጥሰት ማስታወቂያዎችን በማውጣት በአጠቃላይ ከC$247 ሚሊዮን በላይ ቅጣቶችን አስጥሏል።

ስቴፋን ሲራርድ፣ የFINTRAC ተጠባባቂ ዳይሬክተር እና ዋና ስራ አስፈፃሚ፣ የእነዚህን እርምጃዎች አስፈላጊነት ብሔራዊ የፋይናንስ ስርዓትን ለመጠበቅ አፅንዖት ሰጥተዋል።

"የካናዳ የገንዘብ ማጭበርበርን እና የሽብርተኝነትን ፋይናንስ የመከላከል ስርዓት የካናዳውያንን ደህንነት፣ የካናዳ ንግዶችን ደህንነት እና የካናዳን የፋይናንስ ስርዓት ታማኝነት ለመጠበቅ ነው የተዘረጋው። ንግዶች ድርሻቸውን እንዲወጡ እና እነዚህን ግዴታዎች እንዲወጡ ለማረጋገጥ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ጠንካራ እርምጃ እንወስዳለን።" - ስቴፋን ሲራርድ፣ የFINTRAC ተጠባባቂ ዳይሬክተር እና ዋና ስራ አስፈፃሚ

ዳራ

ሁኔታው በተለይ የተወሳሰበ ነው ምክንያቱም ሁለቱም ቅጣት የተጣለባቸው ኮርፖሬሽኖች በአትላንቲክ ሎተሪ ኮርፖሬሽን ውስጥ ባለአክሲዮኖች በመሆናቸው፣ ይህም በቅርቡ ተቀጥቷል። ይህ በክልል ደረጃ የደንቦችን አለማክበርን ያመለክታል። ተቆጣጣሪዎቹ ሪፖርት ሳይደረግባቸው የቀሩት የገንዘብ መጠኖች በአንጻራዊ ሁኔታ አነስተኛ እንደነበሩ ቢከራከሩም—ለምሳሌ በኖቫ ስኮሺያ የC$750 እና የC$465 ግብይቶች—FINTRAC የግብይቱ መጠን ምንም ይሁን ምን ሪፖርት ለማድረግ አለመቻል ስልታዊ አደጋ እንደሆነ አጥብቆ ይናገራል። በኒው ብራንስዊክ ውስጥ ባለሥልጣናት እንደዘገቡት ተጫዋቾች እንደ አድራሻ እና የስልክ ቁጥሮች ያሉ መለያዎችን በማይዛመዱ ግለሰቦች መካከል ሲጋሩ፣ ነገር ግን ኦዲቱ ጉዳዩን እስካስገደደ ድረስ ምንም ሪፖርት አልቀረበም።

የክልል ፖለቲከኞች ግኝቶቹን ለማቃለል ሞክረዋል። የኒው ብራንስዊክ ፋይናንስ ሚኒስትር ሬኔ ሌጋሲ፣ ምንም ቀጥተኛ የገንዘብ ማጭበርበር ማስረጃ እንዳልተገኘ ገልጸው ጉዳቱን አነስተኛ እንደሆነ ተናግረዋል። ሆኖም፣ የቁጥጥር አቋሙ ጽኑ ነው፡ ህጋዊውን ኢኮኖሚ ከወንጀለኞች ብዝበዛ ለመከላከል ሪፖርት የማድረግ ግዴታው ፍፁም ነው።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

በጀርመን ላሉ ተጫዋቾች፣ ይህ ጉዳይ ጥብቅ ደንብ አስፈላጊ መሆኑን የሚያስታውስ ግልጽ ማሳሰቢያ ነው። የጀርመን የቁማር የክልሎች ስምምነት 2021 (GlüStV 2021) በካናዳ የታዩትን የአቅም ማነስ ክፍተቶች ለመከላከል ታስቦ የተሰራ ነው። በጀርመን ውስጥ፣ GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) ሁሉንም ፈቃድ ያላቸው ኦፕሬተሮችን ጥብቅ የፀረ-ገንዘብ ማሸብረብ ፕሮቶኮሎችን እንዲያከብሩ ይቆጣጠራል። ለጀርመን ነዋሪዎች፣ በGGL-ፈቃድ የተሰጣቸው ካሲኖዎችን መጠቀም ማለት መረጃቸው እና ገንዘባቸው የLUGAS ማዕከላዊ ዳታቤዝ እና የC$1,000 ወርሃዊ የተቀማጭ ገንዘብ ገደብ ባካተተ ስርዓት ውስጥ ይስተናገዳል ማለት ነው። እነዚህ ስርዓቶች ያልተፈቀደ ወይም አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሳይታወቅ እንዲቀር ማድረግን እጅግ በጣም አስቸጋሪ ያደርጋሉ፣ ይህም ከባህር ማዶ ወይም ቁጥጥር ካልተደረገባቸው ጣቢያዎች ሊወዳደር የማይችል የደህንነት ደረጃን ይሰጣሉ።

ለGGL-ፈቃድ ላላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

የጀርመን ኦፕሬተሮች የካናዳውን ቅጣት ለዜሮ-ታጋሽነት ፖሊሲዎች እንደ ቅድመ ሁኔታ ማየት አለባቸው። GGL ሁሉን አቀፍ የማህበራዊ ፅንሰ-ሀሳቦችን እና የአደጋ አያያዝ ስልቶችን ይጠይቃል። በካናዳ ያለ የመንግስት አካል በC$465 ግብይት ላይ ሪፖርት ባለመቅረቡ መቀጮ ከተጣለበት፣ የጀርመን ኦፕሬተሮች የሪፖርት ማቅረብ ግዴታዎቻቸው በተመሳሳይ መልኩ እንደሚመረመሩ ማወቅ አለባቸው። ከGGL የዋይትሊስት ጋር ንጹህ ሪከርድ ማስቀመጥ ለንግድ ዘላቂነት ወሳኝ ነው። የKYC (ደንበኛዎን ይወቁ) ሂደቶችን ማቀናጀት እና የተጫዋቾችን ባህሪ በእውነተኛ ጊዜ መከታተል የቢሮክራሲያዊ እንቅፋት ብቻ ሳይሆን የህግ ጥሰቶችን ተከትሎ የሚመጡ ግዙፍ የአስተዳደር ቅጣቶች እና የፈቃድ ስረዛዎች ላይ አስፈላጊ ጋሻ ነው።